Чем грозит непредоставление или частичное предоставление в банк нижеперечисленных требуемых им документов:
Вопрос №4907375
из г. Москва
опубликован 19.09.2014, 01:37
опубликован 19.09.2014, 01:37
Чем грозит непредоставление или частичное предоставление в банк нижеперечисленных требуемых им документов:
1- Письменные пояснения о характере хозяйственной деятельности Клиента (в свободной форме); I 2- Документов подтверждающих основания нахождения Клиента в месте нахождения, указанном в учредительных документах (договоры аренды, субаренды, купли-продажи недвижимости иные договоры свидетельства о государственной регистрации права); 3- Договоры и сопутствующие документы (накладные, спецификации, счета- фактуры, путевые листы акты выполненных работ и услуг, отчеты агента и т.д.) по осуществленным Клиентом платежам; ; 4- Бухгалтерскую отчетность за последний календарный год! (с отметкой налогового органа о принятии) и за последний отчетный период; I 5- Штатное расписание документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы налогов и сборов, арендных платежей; 6- Документальное обоснование целей снятия наличных денежных средств и кассовые документы, подтверждающие использование ранее полученных в Банке наличных денежных средств.
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Запрос обслуживающего банка на предоставление информации в соответствии с требованиями закона.
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Блокировка счета в Альфа Банке из-за операций с контрагентом - какие документы предоставить и как объяснить экономический смысл?
Вправе ли он осуществить списание денежных средств со счета клиента по платежным документам клиента
Основные условия договора при работе по казначейскому сопровождению и необходимость включения условия об открытии лицевого счета
Передача обязательств по арендным платежам и возврату денег - юридическая оценка договора купли-продажи между физическими лицами
Нужны ли страховые взносы для председателя СНТ и подтверждающие документы за 2017 год
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут