Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении расчетов с нерезидентом на сумму более 50 000 евро - что делать и какие документы изучить?

Question

Наша компания зарегистрирована в РФ, занимаемся геодезией, в Сбербанке имеем только рублевые счета, ведем расчеты только в рублях. Среди наших заказчиков есть компания, юридический адрес которой находится за пределами РФ. С ними расчеты ведем в рублях, они платят с Райффайзенбанка г.Москва. Заказчик имеет ИНН 990..., КПП. Компания работает видимо как представительство в России. 
Сегодня Сбербанк предъявил нашей организации обвинение в том, что расчеты с этим заказчиком (Сбер считает его нерезидентом) превысили 50 000 евро (это за какой-то определенный период или в рамках одного договора?). 
Разъясните пож сложившуюся ситуацию и какие нормативные документы можно почитать на эту тему. 
Спасибо!

Петров Александр Владимирович · Accepted Answer

Почитайте Инструкцию ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

Если сумма договора не превышает 50 000 долларов, то оформлять в банке паспорт сделки не нужно.

Искендеров Эмиль Эльдарович · Answer

Почитайте Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  и "Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза" (Подписан в г. Москве 19.12.2011)

Кандакова Анастасия Валерьевна · Answer

Читайте Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Парфенов Валерий Николаевич · Answer

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц
Статья 24. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении расчетов с нерезидентом на сумму более 50 000 евро - что делать и какие документы изучить?

Похожие вопросы

Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении лимита расчетов с нерезидентом - какие санкции ожидать и где найти информацию?

Как заключить договора для представительства и как обеспечить возможность оплаты за услуги со своего счета?

Наша организация занимается строительством и ремонтов объектов производственного назначения.

Как вернуть деньги с представительства в Москве и доказать принадлежность головной компании в Австрии?

Юридический статус нашей компании-иностранное представительство.

Процент уменьшения суммы при переводе евро из Болгарии в Сбербанк и дальнейшем обмене на рубли

Проблема с утерей документов по грузоперевозке - вопросы ответственности и оплаты

В какой форме нужно открывать представительство иностранной компании в Москве - инд.

Если возникнет такая необходимость в увольнении Заказчиком неугодного, то вправе ли сотрудник обратиться в суд?

Как подключить услугу Сбербанк Онлайн и управлять счетами в разных регионах России

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59