Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении лимита расчетов с нерезидентом - какие санкции ожидать и где найти информацию?
Вопрос №5262462
из г. Липецк
опубликован 31.10.2014, 15:12
опубликован 31.10.2014, 15:12
Наша компания зарегистрирована в РФ, занимаемся геодезией, в Сбербанке имеем только рублевые счета, ведем расчеты только в рублях. Среди наших заказчиков есть компания, юридический адрес которой находится за пределами РФ. С ними расчеты ведем в рублях, они платят с Райффайзенбанка г.Москва. Заказчик имеет ИНН 990..., КПП. Компания работает видимо как представительство в России.
Сегодня Сбербанк предъявил нашей организации обвинение в том, что расчеты с этим заказчиком (Сбер считает его нерезидентом) превысили 50 000 евро (это за какой-то определенный период или в рамках одного договора?).
Мы предполагаем, что к нам будут применены какие-то штрафные санкции со стороны банка - что это могут быть за санкции?
Разъясните пож сложившуюся ситуацию и какие нормативные документы можно почитать на эту тему.
Спасибо!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы можете пояснить по поводу ограничений в расчетах с нерезидентами? Что это за лимиты в 50 000 евро?? За какой период или в рамках одного договора? И какие нормативные документы говорят об этом ограничении??
31.10.2014, 15:36
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Уточните в банке чем это чревато.
31.10.2014, 15:13
Вы можете пояснить по поводу ограничений в расчетах с нерезидентами? Что это за лимиты в 50 000 евро?? За какой период или в рамках одного договора? И какие нормативные документы говорят об этом ограничении??
31.10.2014, 15:36
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 342
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 943
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 921
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5
5 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 222
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 677
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.3
43 717
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.6
7 755
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.6
10 541
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 079
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
5
7 405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 673
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как заключить договора для представительства и как обеспечить возможность оплаты за услуги со своего счета?
Как подключить услугу Сбербанк Онлайн и управлять счетами в разных регионах России
Юридический статус нашей компании-иностранное представительство.
Запрос о возможности рассматривать договор как агентский после исправления счет-фактуры.
Наша организация занимается строительством и ремонтов объектов производственного назначения.
В какой форме нужно открывать представительство иностранной компании в Москве - инд.
Как вернуть деньги с представительства в Москве и доказать принадлежность головной компании в Австрии?
Правомерно ли предъявление счетов подрядных организаций за погрузочно-разгрузочные услуги в случае просрочки поставки?
Процент уменьшения суммы при переводе евро из Болгарии в Сбербанк и дальнейшем обмене на рубли
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут