Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении лимита расчетов с нерезидентом - какие санкции ожидать и где найти информацию?
Вопрос №5262462
из г. Липецк
опубликован 31.10.2014, 15:12
опубликован 31.10.2014, 15:12
Наша компания зарегистрирована в РФ, занимаемся геодезией, в Сбербанке имеем только рублевые счета, ведем расчеты только в рублях. Среди наших заказчиков есть компания, юридический адрес которой находится за пределами РФ. С ними расчеты ведем в рублях, они платят с Райффайзенбанка г.Москва. Заказчик имеет ИНН 990..., КПП. Компания работает видимо как представительство в России.
Сегодня Сбербанк предъявил нашей организации обвинение в том, что расчеты с этим заказчиком (Сбер считает его нерезидентом) превысили 50 000 евро (это за какой-то определенный период или в рамках одного договора?).
Мы предполагаем, что к нам будут применены какие-то штрафные санкции со стороны банка - что это могут быть за санкции?
Разъясните пож сложившуюся ситуацию и какие нормативные документы можно почитать на эту тему.
Спасибо!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы можете пояснить по поводу ограничений в расчетах с нерезидентами? Что это за лимиты в 50 000 евро?? За какой период или в рамках одного договора? И какие нормативные документы говорят об этом ограничении??
31.10.2014, 15:36
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Уточните в банке чем это чревато.
31.10.2014, 15:13
Вы можете пояснить по поводу ограничений в расчетах с нерезидентами? Что это за лимиты в 50 000 евро?? За какой период или в рамках одного договора? И какие нормативные документы говорят об этом ограничении??
31.10.2014, 15:36
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
865
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 283
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 064
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 875
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 959
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
580
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 114
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как заключить договора для представительства и как обеспечить возможность оплаты за услуги со своего счета?
Как подключить услугу Сбербанк Онлайн и управлять счетами в разных регионах России
Юридический статус нашей компании-иностранное представительство.
Запрос о возможности рассматривать договор как агентский после исправления счет-фактуры.
Наша организация занимается строительством и ремонтов объектов производственного назначения.
В какой форме нужно открывать представительство иностранной компании в Москве - инд.
Как вернуть деньги с представительства в Москве и доказать принадлежность головной компании в Австрии?
Правомерно ли предъявление счетов подрядных организаций за погрузочно-разгрузочные услуги в случае просрочки поставки?
Процент уменьшения суммы при переводе евро из Болгарии в Сбербанк и дальнейшем обмене на рубли
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут