Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении лимита расчетов с нерезидентом - какие санкции ожидать и где найти информацию?
Вопрос №5262462
из г. Липецк
опубликован 31.10.2014, 15:12
опубликован 31.10.2014, 15:12
Наша компания зарегистрирована в РФ, занимаемся геодезией, в Сбербанке имеем только рублевые счета, ведем расчеты только в рублях. Среди наших заказчиков есть компания, юридический адрес которой находится за пределами РФ. С ними расчеты ведем в рублях, они платят с Райффайзенбанка г.Москва. Заказчик имеет ИНН 990..., КПП. Компания работает видимо как представительство в России.
Сегодня Сбербанк предъявил нашей организации обвинение в том, что расчеты с этим заказчиком (Сбер считает его нерезидентом) превысили 50 000 евро (это за какой-то определенный период или в рамках одного договора?).
Мы предполагаем, что к нам будут применены какие-то штрафные санкции со стороны банка - что это могут быть за санкции?
Разъясните пож сложившуюся ситуацию и какие нормативные документы можно почитать на эту тему.
Спасибо!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы можете пояснить по поводу ограничений в расчетах с нерезидентами? Что это за лимиты в 50 000 евро?? За какой период или в рамках одного договора? И какие нормативные документы говорят об этом ограничении??
31.10.2014, 15:36
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Уточните в банке чем это чревато.
31.10.2014, 15:13
Вы можете пояснить по поводу ограничений в расчетах с нерезидентами? Что это за лимиты в 50 000 евро?? За какой период или в рамках одного договора? И какие нормативные документы говорят об этом ограничении??
31.10.2014, 15:36
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 131
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 457
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 527
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 488
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 855
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 632
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 012
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 055
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как заключить договора для представительства и как обеспечить возможность оплаты за услуги со своего счета?
Как подключить услугу Сбербанк Онлайн и управлять счетами в разных регионах России
Юридический статус нашей компании-иностранное представительство.
Запрос о возможности рассматривать договор как агентский после исправления счет-фактуры.
Наша организация занимается строительством и ремонтов объектов производственного назначения.
В какой форме нужно открывать представительство иностранной компании в Москве - инд.
Как вернуть деньги с представительства в Москве и доказать принадлежность головной компании в Австрии?
Правомерно ли предъявление счетов подрядных организаций за погрузочно-разгрузочные услуги в случае просрочки поставки?
Процент уменьшения суммы при переводе евро из Болгарии в Сбербанк и дальнейшем обмене на рубли
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут