Заголовок - Племянника задержала милиция после регистрации организации - что его ждет?

Question

Мой племянник занимается регистрацией фирм. 
Он зарегистрировал на женщину организацию, она получила фирму в налоговой инспекции с племянником поехала в банк для открытия счета на организацию. Однако там сказали что нужно изготовить печать и еще много не достающих документов надо принести.
Когда женщина и племянник выходили из банка, его задержала милиция-Осмотрела машину изъяла какие-то документы описала их и отвезла его милицию. А женщину отпустила.
Вероятно она написала заявление или ее заставили. Так как она целый месяц звонила и спрашивала года поедем регистрировать фирму, а он откладывал. Когда он ехал с ней в машине, он ей сказал, что будешь директором номинально. Получишь 10 тысяч за регистрацию организации и будешь получать 7 тысяч зарплату. В этот момент их разговор записывали на пленку.
Она в свою очередь выпросила у него пять тысяч рублей.
Организация должна была заниматься оптовой продажей продуктами питания.
Он написал объяснение, и сослался на ст 51 и его отпустили.

Подскажите пожалуйста, что будет моему племяннику.

Деревянко Станислав Юрьевич · Accepted Answer

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Каменская Дарья Ильдаровна · Answer

Шамиль Гибатович, дело пахнет керосином, говорили в таких случаях раньше. 
Вероятнее всего, будут несколько статей уголовного дела ему инкриминировать в вину. 
Надо срочно искать адвоката и без него уже ни шагу и ни слова. Тем более, зная зеленодольских полицейских...

Шамиль гибатович · Answer

Что нужно сделать чтобы избежать наказание.

Заголовок - Племянника задержала милиция после регистрации организации - что его ждет?

Похожие вопросы

Проблемы с регистрацией и открытием расчетного счета - что делать с МФО ООО Микрофинансовая организация смарт?

Возможные последствия похищения детали на фирме и ее последующей продажи на АВИТО

Фирма сталкивается с требованиями пострадавших от ДТП и регрессом - можно ли избежать выплаты?

Ситуация с незаконной подписью и неоплаченным товаром - что делать?

Как подтвердить период работы в двух организациях и что делать, если одна из них уже не существует?

Непредвиденные проблемы после погашения кредита - почему другая организация требует деньги и что стало с выплаченной суммой?

Задержка зарплаты и удержание трудовой книжки - опыт работы в подрядной организации в Ижевске и Уралмаше

Что делать, если ты оказался в ситуации, когда твое имущество находится в розыске после уголовного дела?

Недавно я узнал, что фирма имеет залог в одной государственной организации России в Москве.

Освобождение от выплаты зарплат госслужащим, работающим в организации без лицензии

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59