Как привлечь банк к ответственности за ошибочный перевод денег?

Вопрос №6952574 из г. Челябинск
опубликован 04.06.2015, 21:47
Такая вот ситуация. Переводил деньги компании Ромашка за услуги через КИВИ БАНК (АО). Во время судебного разбирательства с компанией Ромашка, выяснилось, что деньги эта компания не получала, и тем более компания зарегистрирована за рубежом и не имеет филиалов в РФ. После через ЦБ РФ, мне предоставили информацию о получателе. В итоге в квитанциях и платежках у меня компания Ромашка, а деньги фактически переведены банком без моего ведома компании Одуванчик, при том банк скрывал это и не давал мне платежных поручений, куда все же деньги были переведены, и только ЦБ РФ мне помог выбить из них эту информацию. У меня такой вопрос. На основании какого закона можно привлечь банк для возврата денег?
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется

Если это не ошибка, то тогда мошенничество. На всякий случай подайте заявление в порядке ст.141 Уголовно-процессулаьного кодекса РФ в полицию по поводу мошенничества в отношении вас в крупном размере. Одновременно подавайте исковое заявление в суд в порядке ст.131 Гражданского процессуального кодекса РФ по факту причинения вам ущерба (ст.1064 ГК РФ).

04.06.2015, 21:52
Задать вопрос юристу

7 юристов дали 7 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Добрый день. Тут полиция или прокуратура разбираться должны. Пишите заявление в полицию, проведут проверку в порядке ст. 144 УПК РФ

Потом заявите гражданский иск (ст. 44 УПК РФ)

04.06.2015, 21:48

Обращайтесь в полицию в порядке ст. 144 УПК, проведут дознание на предмет мошенничества - ст. 159 УК

По результатам расследования заявляйте гражданский иск либо в рамках уголовного дела, либо в суд

Со всеми документами советую сейчас обратиться к юристу очно

04.06.2015, 21:49

Добрый вечер. Вам необходимо обращаться в суд с иском к кредитной организации,ст.131 ГПК РФ. Истребуйте от банка уплаченную сумму, а также проценты за пользовпние чужими денежными средствами,ст.395 ГК РФ,а также моральный вред.А также необходимо обратиться с жалобой в ЦБ РФ

04.06.2015, 21:52

На основании какого закона можно привлечь банк для возврата денег?

---не привлечёте банк. т.к. вы сами заключили договор, согласно которого вы осуществляли переводы. через банк посредник.

при том банк скрывал это и не давал мне платежных поручений, куда все же деньги были переведены,

---и имел на это полное право (банковская тайна).

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (395-1-ФЗ)

Статья 26. Банковская тайна

04.06.2015, 22:43
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Вам надо не иск подавать к банку а заявление по ст159 ук РФ в полицию которая на основании ст144 УПК РФ примет пооцессуальное решение

05.06.2015, 08:39

На основании ст. 1102 ГК РФ просите вернуть Вам деньги:

"Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)".

05.06.2015, 09:32

Юристы ОнЛайн: 79 из 47 461 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 286 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 16 601 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 800 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 820 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 399 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 6 347 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 258 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 012 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9 6 158 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 183 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8 2 953 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 350 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.5 27 995 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 529 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9 423 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5 512 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.9 81 462 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4 719 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7 7 785 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9 10 613 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6 89 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.7 220 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
5 646 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5 451 отзыв
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских