И были явно не курсе, потому что не их специализация.
Вопрос №7245854
из г. Москва
опубликован 29.06.2015, 05:13
опубликован 29.06.2015, 05:13
Здравствуйте, есть ли какая нибудь ответственность по Российским законам, за указание заведомо ложных данных в анкете FATCA, при открытии счёта в банке РФ, если банк узнает об этом, позже? Что грозит гражданину РФ и США (в России) если написать в анкете, только Российские данные, а про Америку сказать, что не имею никакого отношения (скрыть от банка, но не от ФМС)? Движения сумм будут не значительными и в пределах РФ, счета будут рублёвые. Какие риски кроме закрытия вклада, существуют? Я задавал этот вопрос уже тут, люди отвечали прямо противоречащие друг другу вещи. И были явно не курсе, потому что не их специализация. Просьба, писать если действительно точно знаете. Нужны ссылки на законы, а не рассуждения, если есть ли уголовная, либо административная ответственность. Спасибо.
Читать ответы (0)
Похожие вопросы
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Проблемы с российскими банками в Крыму - правила закрытия вкладов и возврат средств
Существуют ли сроки открытия вклада при подаче уведомления о ВНЖ?
Как быстро приставы узнают о новом счёте в другом банке и могут ли его автоматически заблокировать?
Друг взял кредит на мой номер телефона - как прекратить звонки от банка?
Допущена ошибка при оформлении кредита - нужно ли исправлять данные и какие могут быть последствия
Нарушение сроков - Штрафные санкции для банка и специалиста
Банк взимает 20% от суммы вклада при досрочном закрытии - возможно ли оспорить такие действия?
Имеет ли право ОАО открыть расчетный счет в коммерческом банке, если в этом же банке она уже имеет расчетный счет
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут