Опасности предложения об обмене денег и переводе средств за границу - мошенничество, отмывание денег и возможные юридические последствия
Вопрос №7517747
из г. Москва
опубликован 28.07.2015, 12:09
опубликован 28.07.2015, 12:09
Меня некий человек у ярославского вокзала попросил помочь обменять рубли на доллары (сумма около миллиона долларов) и потом перевести на счет некоего лица за границей. Все операции должны были проводиться в банке от моего лица, разумеется. От меня потребовался только паспорт. Как я понимаю, это обычный отмыв денег и уход от налогов. Разумеется я отказался. А вообще-чем грозят подобные услуги для доверчивых помощников?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 95 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 492
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 919
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
554
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 553
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 009
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 772
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
4.9
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 708
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 139
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 871
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Оплата налога на доходы от продажи долларов при покупке квартиры.
Разница в цене - покупка или продажа доллара в банках
Банк сконвертировал доллары в рубли без моего согласия - что делать?
Претензия к Альфа-банку - потеря денег на конвертации валюты и требование компенсации
Обмен доллара рубли по банкам
Где обменять доллар можно?! и стоит ли обменивать и избавляться от доллара? Перевести всё в рубли лучше!?
Требуется помощь - нужно перевести крупную сумму денег из-за границы, но есть только копии документов
Как неправильный вывод средств с платформы привел к заморозке моего счета и требованию пополнить его на 3677 долларов
Банк сконвертировал евро в рубли перед конвертацией в доллары - возможно ли отменить операцию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут