Опасности предложения об обмене денег и переводе средств за границу - мошенничество, отмывание денег и возможные юридические последствия
Вопрос №7517747
из г. Москва
опубликован 28.07.2015, 12:09
опубликован 28.07.2015, 12:09
Меня некий человек у ярославского вокзала попросил помочь обменять рубли на доллары (сумма около миллиона долларов) и потом перевести на счет некоего лица за границей. Все операции должны были проводиться в банке от моего лица, разумеется. От меня потребовался только паспорт. Как я понимаю, это обычный отмыв денег и уход от налогов. Разумеется я отказался. А вообще-чем грозят подобные услуги для доверчивых помощников?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 128
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 014
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 763
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 651
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Оплата налога на доходы от продажи долларов при покупке квартиры.
Разница в цене - покупка или продажа доллара в банках
Банк сконвертировал доллары в рубли без моего согласия - что делать?
Претензия к Альфа-банку - потеря денег на конвертации валюты и требование компенсации
Обмен доллара рубли по банкам
Где обменять доллар можно?! и стоит ли обменивать и избавляться от доллара? Перевести всё в рубли лучше!?
Требуется помощь - нужно перевести крупную сумму денег из-за границы, но есть только копии документов
Как неправильный вывод средств с платформы привел к заморозке моего счета и требованию пополнить его на 3677 долларов
Банк сконвертировал евро в рубли перед конвертацией в доллары - возможно ли отменить операцию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут