Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Орск, 31.07.2015, 21:05

В банке меня попросили предоставить дополнительную информацию по источнику и цели перевода.

Вопрос №7558994 из г. Москва
опубликован 31.07.2015, 21:05
Добрый день! В январе прошлого года открыла в Сбербанке дебетовую карту,на которую до апреля 2015 года ежемесячно перечислял денежные средства из-за границы мой гражданский муж на содержание нашего совместного ребенка. В апреле 2015 года им был осуществлен крупный перевод в размере 1040000 рублей с целью покупки автомобиля. Придя в банк с целью снятия денежных средств,я обратилась к специалисту отделения. Меня предупредили о больших процентах, налагаемых на данную сумму при снятии, и посоветовала открыть новый счет,перевести на него денежные средства,написать заявление на его закрытие и получить деньги на следующий день в полном размере. К вечеру этого же дня мне поступил звонок от сотрудника Сбербанка с просьбой подойти в отделение банка с паспортом. В банке меня попросили предоставить дополнительную информацию по источнику и цели перевода. Никаких подтверждающих документов запрошено не было. На следующий день мне выдали уведомление о блокировке моего банковского счета по причине подозрения в отмывании денежных средств и спонсировании терроризма и рекомендации о переводе средств на счёт в другой кредитной организации. Я была заинтересована в скорейшем изъятии денег из счета,поскольку был заключен договор с автомобильным центром о покупке автомобиля. В суд не обратилась. В июне мой гражданский муж вновь делает денежный перевод в размере 43000 рублей на банковскую карту. В результате чего моя банковская карта была заблокирована без предупреждения. Так же была заблокирована учетная запись в онлайн-банке. На мое обращение в банк за разъяснениями причины мне снова выдали уведомление о блокировке карты по той же самой причине,что и в случае с банковским счетом. Меня попросили написать заявление на закрытие карты. А денежные средства пообещали перевести на мой счет в другом банке через 45 дней. В результате я на две недели осталась без средств к существованию с ребенком 19 месяцев. Я обратилась за помощью к адвокату и подала два иска в суд по обои случаям с просьбой о разблокировке моей карты и выплате морального ущерба. Насколько выигрышным является данное дело?
Читать ответы (0)

Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 844 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 543 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 271 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 320 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 516 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 468 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 870 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 452 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 448 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 027 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8 44 509 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 841 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 433 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 578 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 836 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9 8 746 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 052 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 187 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8 1 067 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3 8 406 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8 42 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 674 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5 105 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9 4 305 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских