В банке меня попросили предоставить дополнительную информацию по источнику и цели перевода.
Вопрос №7558994
из г. Москва
опубликован 31.07.2015, 21:05
опубликован 31.07.2015, 21:05
Добрый день!
В январе прошлого года открыла в Сбербанке дебетовую карту,на которую до апреля 2015 года ежемесячно перечислял денежные средства из-за границы мой гражданский муж на содержание нашего совместного ребенка. В апреле 2015 года им был осуществлен крупный перевод в размере 1040000 рублей с целью покупки автомобиля. Придя в банк с целью снятия денежных средств,я обратилась к специалисту отделения. Меня предупредили о больших процентах, налагаемых на данную сумму при снятии, и посоветовала открыть новый счет,перевести на него денежные средства,написать заявление на его закрытие и получить деньги на следующий день в полном размере. К вечеру этого же дня мне поступил звонок от сотрудника Сбербанка с просьбой подойти в отделение банка с паспортом. В банке меня попросили предоставить дополнительную информацию по источнику и цели перевода. Никаких подтверждающих документов запрошено не было. На следующий день мне выдали уведомление о блокировке моего банковского счета по причине подозрения в отмывании денежных средств и спонсировании терроризма и рекомендации о переводе средств на счёт в другой кредитной организации. Я была заинтересована в скорейшем изъятии денег из счета,поскольку был заключен договор с автомобильным центром о покупке автомобиля. В суд не обратилась. В июне мой гражданский муж вновь делает денежный перевод в размере 43000 рублей на банковскую карту. В результате чего моя банковская карта была заблокирована без предупреждения. Так же была заблокирована учетная запись в онлайн-банке. На мое обращение в банк за разъяснениями причины мне снова выдали уведомление о блокировке карты по той же самой причине,что и в случае с банковским счетом. Меня попросили написать заявление на закрытие карты. А денежные средства пообещали перевести на мой счет в другом банке через 45 дней. В результате я на две недели осталась без средств к существованию с ребенком 19 месяцев. Я обратилась за помощью к адвокату и подала два иска в суд по обои случаям с просьбой о разблокировке моей карты и выплате морального ущерба. Насколько выигрышным является данное дело?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
844
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 870
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 452
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 841
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 052
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 067
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
42
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 674
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
105
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 305
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Пропавшие деньги - история о неудавшемся переводе через Альфа банк и поиск пути возврата 15000 рублей
Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Задержка перевода средств между счетами в Сбербанке - правомерность действий и пути разрешения ситуации
Нарушение условий при переводе денежных средств между счетами - претензия к Сбербанку
Проблема с переводом денег на заблокированную карту - что делать дальше?
Как вернуть деньги, снятые с моего счета за комиссию после безналичного перевода в банке?
Возможен ли перевод денежных средств с одного счета на другой без моего личного участия.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут