Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 06.10.2004, 12:38

В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Вопрос №187752 из г. Санкт-Петербург
опубликован 06.10.2004, 12:38
В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. необходима четкая трактовка п.1.1 статьи 6 "Сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному еонтролю, если сумма на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. .." являются ли тождественными понятия "операции, проводимые в рамках договоров, предметом которых является недвижимое имущество" и "сделки с недвижимым имуществом"? Конкретно поясню, ежемесячные платежи по договору аренды в суммах меньше 3 000 000 руб., но по договору в котором указана сумма более 3 000 000 руб. за год. Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

А Вам зачем? Судя по вопросу, Вы не относитесь к лицам, обязанным предоставлять такую информацию (ст. 5, 7, 7.1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.).

А для банка операцией будет произведенный платеж (банк не является участником договора аренды).

07.10.2004, 11:21
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 22 часа

Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 846 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 285 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 78 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 728 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 366 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 351 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 475 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 029 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 282 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7 5 495 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9 1 586 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7 1 774 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 63 257 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 933 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 126 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 670 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских