В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Вопрос №187752
из г. Санкт-Петербург
опубликован 06.10.2004, 12:38
опубликован 06.10.2004, 12:38
В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. необходима четкая трактовка п.1.1 статьи 6 "Сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному еонтролю, если сумма на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. .." являются ли тождественными понятия "операции, проводимые в рамках договоров, предметом которых является недвижимое имущество" и "сделки с недвижимым имуществом"? Конкретно поясню, ежемесячные платежи по договору аренды в суммах меньше 3 000 000 руб., но по договору в котором указана сумма более 3 000 000 руб. за год. Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
А Вам зачем? Судя по вопросу, Вы не относитесь к лицам, обязанным предоставлять такую информацию (ст. 5, 7, 7.1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.).
А для банка операцией будет произведенный платеж (банк не является участником договора аренды).
07.10.2004, 11:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 22 часа
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
313
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 870
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
36
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
102
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 366
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 999
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 025
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 177
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 938
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Калининград
Бачериков А В
4.8
1 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 119
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
809
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 098
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Распространяются ли требования Федерального закона №115-ФЗ на оценку недвижимого имущества при сделках купли-продажи?
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут