На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии наличных с карты Сбербанка?
Вопрос №4568727
из г. Москва
опубликован 07.08.2014, 02:11
опубликован 07.08.2014, 02:11
Если с карты Сбербанка наличными снимается сумма, более 600 000 руб., то это также попадает под закон ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей? И также будет проверяться?
Либо снятие наличных со своей карты (более 600 000 руб. за раз) не относится к вышеуказанному закону?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы абсолютно правы.По таким операциям идет информация в росфинмониторинг.
07.08.2014, 02:12
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 54 секунды
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 407
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 457
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
362
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 547
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
452
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 845
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
5
36 098
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Белгород
Катаев А.Н.
5
646
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
44 910
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?
Какова максимальная сумма беспроцентного займа и его законодательное ограничение в России?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами
Я собираюсь купить квартиру стоимостью примерно 70 000 долл.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут