Как уличить клиента в мошенничестве, если он банкротит свою фирму, продавая товар сыну-ИП?

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб/

С уважением, юрист Денис Г. Габдрахманов!

Добрый день!

Уважаемый Дмитрий вам нужно разговаривать с Арбитражным управляющим, так как это в его компетенции. Он может выявит признаки преднамеренного либо фиктивного банкротства, в этом случае руководитель должника будет привлечён к уголовной ответственности. Либо Арбитражный управляющий в порядке главы III.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" признаёт сделки по отчуждению товара и имущества недействитильными. Если Арбитражный управляющий откажется вы можете на собрании кредиторов в порядке ст.61.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" принять решение об оспаривании сделок должника. Сделки совершённые должником в течении трёх лет до принятия заявления о признании должника банкротом могут быть признаны недействительными.