Закрыть все мои счета имеющиеся в банке и после чего получить деньги через 45 дней, но клиентом Сбербанка я уже являтся не буду.
Вопрос №8192568
из г. Москва
опубликован 30.09.2015, 09:03
опубликован 30.09.2015, 09:03
Доброе Утро! Я ИП на ЕНВД. У меня в собственности 2 грузовых автомобиля. Сбербанк заблокировал мне карту по ст. 115 ФЗ О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Варианта получить денежные средства которые зависли на счете два : 1) предоставить банку подтверждающие документы: 1)агенский договор, 2)документы подтверждающие расходы 3)копию деклорации 4)заявки,отчеты агента и акты сдачи-приемки выполненных работ. По первым 3 пунктам документы были предоставлены, но по 4 пункуту возможности предоставить документы нет, так как я работаю по агенскому договору и данные документы не составляю. Есть и второй вариант предлагаемый Сбербанком. Закрыть все мои счета имеющиеся в банке и после чего получить деньги через 45 дней, но клиентом Сбербанка я уже являтся не буду. Хочу предоставить в банк письмо с пояснениями о непредоставлении документов по п.4. Имеет ли смысл это делать и что еще можно предпринять.
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 90 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 546
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 134
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 822
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 277
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 469
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 713
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 163
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 368
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 281
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.4
2 055
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 217
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
43
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 748
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 763
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 088
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Сбербанк заблокировал мою зарплатную карту по причине Федеральной статьи закона - что делать дальше?
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии
ИП возмущен блокировкой расчетного счета банком и ищет справедливости в суде о взыскании упущенной выгоды и процентов по ст.395 ГК
Банк требует от предприятия предоставить документы для подтверждения деловой репутации и противодействия легализации доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут