Банк требует от предприятия предоставить документы для подтверждения деловой репутации и противодействия легализации доходов
Вопрос №6580862
из г. Орёл
опубликован 14.04.2015, 12:01
опубликован 14.04.2015, 12:01
Банк требует от предприятия предоставить бух. отчетность за 2014 год, налоговую отчетность, справку обуплате налогов, письма от контрагентов для подтверждения деловой репутации, письма из других банков для подтверждения деловой репутации. Иначе грозят приостановить операции по расходованию ден. средств с р/счета. В банке открыт только р/счет, через него проходят и огромные суммы налоговых платежей. Банк основывает свое требование п.1 ст.7 ФЗ-115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Я прочла этот пункт, ни какого четкого перечня документов там нет. Обязано ли предприятие предоставлять все это в банк?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Думаю, что из всего вышеперчисленного, для банка достаточно лишь справок об уплате налогов.
Все остальное это прихоть банка. Думаю, что Вам нужно вступать с ними в официальную переписку и отстаивать позицию.
14.04.2015, 12:07
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Абсолютно правомерное требоваие банка. Основанное как на ст.155-ФЗ, так и на действующих инструкциях ЦБ. "Советы" мягко говоря не знающих юристов, не примайте во внимание
14.04.2015, 12:12
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Орле
Банкротство физических лиц
16
Расторжение кредитного договора
16
Заявление о расторжении кредитного договора
15
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
15
Признание кредитного договора недействительным
15
Помощь при незаконных действиях коллекторов
15
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
15
Помощь в рефинансировании кредита
15
Уменьшение денежных выплат по кредиту
14
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
14
Лизинг
12
Лизинг автомобиля
12
Похожие вопросы
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут