Проблемы с открытием расчетного счета - почему финансовый мониторинг банка закрыл счет и возникли проблемы с открытием в других банках?
Вопрос №8409349
из г. Пермь
опубликован 20.10.2015, 16:01
опубликован 20.10.2015, 16:01
Фин. мониторинг банка закрыл нашей фирме расчетный счет. И теперь почему-то в других банках не открывают. Подскажите, в чем может быть причина.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 29.06.2015)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
21.10.2015, 13:28
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 21 час
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 740
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
785
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 595
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 032
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
224
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 197
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 886
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 251
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 531
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы с расчетным счетом - как вернуть заблокированные деньги?
Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации
Почему мне отказывают в открытии расчетного счета для ИП, несмотря на хорошую кредитную историю?
Банк отказывается проводить платеж на юридическое лицо из-за финансового мониторинга - что делать?
Без объяснения причин Служба безопасности банка требует закрыть расчетный счет юрлица - возможные причины
Как решить проблему с арестованным расчетным счетом в банке БТА и выплатить налоговое требование?
Насколько нам известно, есть конкурсный или (арбитражный) управляющий, но где он находится мы не знаем.
Как разрешить ситуацию, если банк закрыл расчетный счет
Проблемы с открытием третьего расчётного счёта в других банках из-за ареста судебными приставами
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут