Ответственность по УК или НК РФ за незаконные финансовые операции компанией ООО
Вопрос №8683337
из г. Москва
опубликован 12.11.2015, 17:59
опубликован 12.11.2015, 17:59
По какой статье и какого кодекса проходит следующее деяние (интересует ответственность УК или НК РФ).
Компания ООО принимает от физлица деньги по приходно-кассовому ордеру с подписью и печатью, оказывает услугу частному лицу, перекупая её у другого поставщика (турбизнес), но никак по бухгалтерии это не проводит и через счёт эти деньги также не проходят. Дельту директор просто оставляет себе. Что грозит, директору, учредителю?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Михаил!
Вплоть до уголовной ответственности по ст.159 УК РФ-мошенничество.
12.11.2015, 18:51
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 51 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Куда мне идти писать заявление? ОВД или лучше сразу в ОБЭП? Насколько быстро отреагировать должны сотрудники, боюсь в бега может податься.
13.11.2015, 09:11
Михаил!
лучше в ОБЭП
13.11.2015, 11:14
Юристы ОнЛайн: 45 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 352
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 442
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.3
1 033
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 679
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
968
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.7
7 757
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 518
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 490
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.9
10 668
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 114
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 926
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос директору о возможности подписи документов учредителем во время декретного отпуска
Ответственность учредителя и директора ООО за неуплату зарплаты и налогов в случае судебного процесса
Смена директора быстрее, чем смена учредителя - возможны ли проблемы?
Можно ли взыскать с директора выданные деньги по расходным кассовым ордерам?
Как провести смену директора в ООО с участием нотариуса - пошаговая инструкция и изменения в законодательстве.
Смена учредителя и директора - влияние на взыскание долга по исполнительному листу
Могут ли поставщики взыскать долги с предыдущего директора и учредителя ООО?
Решение о принятии в ООО должен подписать - учредитель или директор?
Вопрос о материальной ответственности доверенного лица и директора (учредителя) ООО
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут