Ответственность по УК или НК РФ за незаконные финансовые операции компанией ООО
Вопрос №8683337
из г. Москва
опубликован 12.11.2015, 17:59
опубликован 12.11.2015, 17:59
По какой статье и какого кодекса проходит следующее деяние (интересует ответственность УК или НК РФ).
Компания ООО принимает от физлица деньги по приходно-кассовому ордеру с подписью и печатью, оказывает услугу частному лицу, перекупая её у другого поставщика (турбизнес), но никак по бухгалтерии это не проводит и через счёт эти деньги также не проходят. Дельту директор просто оставляет себе. Что грозит, директору, учредителю?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Михаил!
Вплоть до уголовной ответственности по ст.159 УК РФ-мошенничество.
12.11.2015, 18:51
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 51 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Куда мне идти писать заявление? ОВД или лучше сразу в ОБЭП? Насколько быстро отреагировать должны сотрудники, боюсь в бега может податься.
13.11.2015, 09:11
Михаил!
лучше в ОБЭП
13.11.2015, 11:14
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 461 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 703
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
36
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 660
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
102
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 266
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 025
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 955
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 972
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 332
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос директору о возможности подписи документов учредителем во время декретного отпуска
Ответственность учредителя и директора ООО за неуплату зарплаты и налогов в случае судебного процесса
Смена директора быстрее, чем смена учредителя - возможны ли проблемы?
Можно ли взыскать с директора выданные деньги по расходным кассовым ордерам?
Как провести смену директора в ООО с участием нотариуса - пошаговая инструкция и изменения в законодательстве.
Смена учредителя и директора - влияние на взыскание долга по исполнительному листу
Могут ли поставщики взыскать долги с предыдущего директора и учредителя ООО?
Решение о принятии в ООО должен подписать - учредитель или директор?
Вопрос о материальной ответственности доверенного лица и директора (учредителя) ООО
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут