Работы по госконтракту на 43 млн. руб. подлежат контролю Росфинмониторинга
Вопрос №8877537
из г. Сергиев Посад
опубликован 27.11.2015, 16:36
опубликован 27.11.2015, 16:36
Работ по госконтракту оплачена исполнителю ООО в размере 43 млн. руб. Расходы этих денег подлежит обязательному контролю Росфинмониторингом?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! Существует порог сделок, контроль за которыми ведет Росфинмониторинг. Однако, касаемо государственных контрактов ситуация сложнее. Все контракты контролируются государством.
27.11.2015, 16:42
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Каков порог сделок, контроль за которыми ведет Росфинмониторинг в отношении ниже указанных организаций? Сергиев-Посадские ООО «СК «БИС-СП» и ООО «ПКФ» «Стройбат» состоят на учете в Росфинмониторинге? Какие формы контроля государством госконтрактов в отношении отмывания денег ЯОК?
30.11.2015, 08:59
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 004
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 750
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
785
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 600
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 699
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
224
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 994
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 086
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
83
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 536
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.2
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 689
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Сергиев Посад
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Можно ли продлить сроки выполнения работ по госконтракту после истечения срока
Увольнение работника в срок, указанный в срочном трудовом договоре, несмотря на продление госконтракта до октября
Разногласия в спецификации - возможность выполнения требований госконтракта
Как разницу в размере 300000 руб. взыскать с заказчика, заказчик отказывается доплачивать.
Возможно ли сохранить 10% при привлечении субподрядчика для выполнения строительных работ по госконтракту?
Исполнитель соглашается на возмещение ущерба, но отказывается от уплаты неустойки заказчику
Как вернуть предоплату в случае расторжения договора на сопровождение сделки?
Можно ли просить увеличение стоимости госконтракта при изменении проекта строительства?
Возможность расторжения госконтракта в одностороннем порядке из-за ненадлежащего выполнения обязательств Исполнителем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут