Какая ответственность грозит ИП, предоставляющему посреднические услуги в недвижимости, не проходившему обучение и не ставшему на учет в ФС Росфинмониторинге?

Вопрос №9087316 из г. Нягань
опубликован 12.12.2015, 14:22

Скажите пожалуйста, к какой ответственности может быть привлечен Индивидуальный предприниматель, вид деятельности-70.3 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, не проходивший обучение в Целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. И не вставший на учет в ФС Росфинмониторинга в течение 30 календарных дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ, пришло требование с Прокуратуры предоставить данные о прохождении обучения, и постановки на учет! В ФС Росфинмониторинга?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Хохрякова Любовь Владимировна

Юрист Ижевск

4.5 32827 отзывов

Здравствуйте!В соответствии со ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ - Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

12.12.2015, 14:29

Благодарю Вас за полезную консультацию!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 6 минут