Необходимо предоставить документы об источнике средств, подтвердить доходы официальными документами.
Вопрос №9380602
из г. Москва
опубликован 13.01.2016, 19:28
опубликован 13.01.2016, 19:28
Добрый день! Вопрос касательно банковских операций.
Поступил такой запрос от банка:
Необходимо пояснить причину входящих переводов от НКО Пэйпал РУ на сумму около ... тыс. руб. в октябре 2015 и документально подтвердить. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие доход.
На сколько правомерен данный запрос? причиной входящего перевода - это моё личное желание вывести средства. Документы подтверждающие это, это выписка по форме платежной системы.
На разъяснение запроса сотрудник банка ответил следующее:
Необходимо предоставить документы об источнике средств, подтвердить доходы официальными документами.
По звонку в банк мне сказали что никаких запросов в мой адрес не поступало, в подписи у сотрудника банка контактных данных так же нету для связи.
ПэйПал - не предоставляет личных сведений по запросу банков.
Как стоит поступить в данной ситуации?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 643
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 563
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 502
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
388
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 099
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
32
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А.А.
5
2 503
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 754
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 584
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 583
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Запрос адвоката на персональные данные третьих лиц в связи с наследством и отказ ЗАГС в предоставлении сведений о смерти
Как получить деньги с платежной системы PayPal на счет в банке на другие ФИО
Функция протоколирования сообщений в системе СМЭВ может помочь в расследовании злоупотреблений при выдаче кредитов.
Защита личных данных - Может ли организация раскрыть информацию без согласия сотрудника?
Спекулятивные действия системы Интеркасса - как воздействовать на переводы по курсу ЦБ?
Неответ банка на запрос страховой компании - как обратиться в ЦБ?
Киви банк не вернул деньги за двойное списание платежа, пострадавший оказался в просрочке по кредиту.
Правомерность действий банка Тинькофф в списании средств с кредитной карты без согласия клиента и возможные действия
Как наследник банковских карт Газпромбанка получить выписку о движении средств?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут