Бухгалтерский скандал - как оспорить незаконный безпроцентный займ, выданный на физлицо

Советую вам обратиться с заявление в полицию по факту служебного подлога. Полиция проведет проверку по ст. 144 УПК РФ

В полицию нужно обращаться (ст. 159 УК РФ). Если докажете мошенничество, будет возбуждено дело, то только тогда сможете не платить.

Пишите заявление. Подробно опишите все обстоятельства. Укажите тех, кому что-либо известно. Их опросят.

Согласно части 1 статьи 144 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов.

Согласно части 1 статьи 146 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.

Нужно в судебном порядке признавать договор недействительным.

- сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой (ст.168 ГК РФ).

Подлог в данном случае не присутствует.

Уважаемая Лидия Михайловна г.Челябинск !

В данном случае, НЕ столько важен сам Договор займа(ст.807 ГК РФ) на полученные денежные средства, сколько Приходно-кассовые документы на основании которых были оприходованы данные денежные средства.

Т.К. в любой организации должны быть:

-Кассовая книга в которой отражаются приходные наличные денежные средства, а также их целевое назначение(НК РФ);

-Лимит кассы, указанный в Налоговой политике на текущий год, который НЕ может превышать определённую сумму;

-за Лимитом кассы должен следить обслуживающий Организацию банк, который должен сообщать в Налоговую службу о нарушениях Лимита кассы.

Кроме того:

Согласно ст.309 Гражданского кодекса РФ «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями».

Также согласно ст.310 Гражданского кодекса РФ «Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом».

Поэтому в вашем случае у вашей организации:

- НЕ только возникли Обязательства перед Кредитором(Учредителем)(ст.ст.309 - 310 ГК РФ);

- но также имеет место серьёзное нарушение налогового законодательства РФ.

Удачи вам Владимир Николаевич

г.Уфа 01.02.2016г

Уважаемая Лидия Михайловна! В своих комментариях коллеги почему то упустили из вида, что Вы говорите о судебном споре, принятом к производству судом общей юрисдикции по исковому заявлению, против удовлетворения которого Вы возражаете, считая его безденежным. Существуют процессуальные сроки рассмотрения гражданских дел, а инициированные полицейские проверки в них явно не вложатся, да и вряд ли будут результативными для ответчика. Да и зачем они нужны, если о доказательствах, отвечающих требованиям ст.ст. 59 и 60 ГПК РФ, на основании которых могут быть основаны такие возражения ответчика по существу заявленного иска, а также порядке их получения и использования в судебном заседании по делу можно и нужно говорить уже в рамках индивидуальной юридической консультации, а реализовать при предметной подготовке к очередному судебному заседанию. Резюме: не вижу смысла "изобретать велосипед" по гражданскому делу, основания для разрешения которого в пользу ответчика смотрятся уже с "первого приближения", хотя и представляют известную сложность для их реализации.