Влияет ли закрытие счета в одном банке на возможность открытия счета в другом банке?
Вопрос №9768981
из г. Москва
опубликован 17.02.2016, 15:45
опубликован 17.02.2016, 15:45
Скажите, правда ли то что с 01.01.2016 г. если в одном банке фирму попросили закрыть счет на основании 115 статьи о противодействии отмыванию доходов и т.д. и т.п..., то она попадает в какую то базу и теперь она не сможет открыть счет в другом банке? Большое спасибо за ответы.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с законодательством единой базы нет, но есть понятие "стоп-листа" для юридических лиц и физических лиц - генеральных директоров, соответственно данные могут быть внесены в данный реестр. Более детально ситуацию можно рассмотреть исходя из оснований закрытия счета, так же возможно будет проанализировать варианты решения данного вопроса.
17.02.2016, 16:41
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Здравствуйте, нет, это не так. Это касается только конкретного счета в конкретном банке.
17.02.2016, 16:23
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 207
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 653
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Козлович В.Н.
5
39
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как выбрать банк для открытия счета компании - по месту регистрации или в любом отделении?
Как разрешить проблему открытия расчетного счета при совершении купли-продажи фирмы
Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Банк требует предоставить первичные документы по бухгалтерскому учету за 6 месяцев юридическому лицу
Как закрыть фирму без документов на руках и открытых счетов в банке?
Организация неоднократных фирм как способ уклонения от взысканий - юридические последствия
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут