Влияет ли закрытие счета в одном банке на возможность открытия счета в другом банке?
Вопрос №9768981
из г. Москва
опубликован 17.02.2016, 15:45
опубликован 17.02.2016, 15:45
Скажите, правда ли то что с 01.01.2016 г. если в одном банке фирму попросили закрыть счет на основании 115 статьи о противодействии отмыванию доходов и т.д. и т.п..., то она попадает в какую то базу и теперь она не сможет открыть счет в другом банке? Большое спасибо за ответы.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с законодательством единой базы нет, но есть понятие "стоп-листа" для юридических лиц и физических лиц - генеральных директоров, соответственно данные могут быть внесены в данный реестр. Более детально ситуацию можно рассмотреть исходя из оснований закрытия счета, так же возможно будет проанализировать варианты решения данного вопроса.
17.02.2016, 16:41
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Здравствуйте, нет, это не так. Это касается только конкретного счета в конкретном банке.
17.02.2016, 16:23
Юристы ОнЛайн: 71 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
99
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
798
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 494
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 925
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 555
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Луганск
Леоненков С.А.
5
5
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 146
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 813
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 871
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
299
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.4
2 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 195
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 906
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 345
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как выбрать банк для открытия счета компании - по месту регистрации или в любом отделении?
Как разрешить проблему открытия расчетного счета при совершении купли-продажи фирмы
Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Банк требует предоставить первичные документы по бухгалтерскому учету за 6 месяцев юридическому лицу
Как закрыть фирму без документов на руках и открытых счетов в банке?
Организация неоднократных фирм как способ уклонения от взысканий - юридические последствия
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут