Влияет ли закрытие счета в одном банке на возможность открытия счета в другом банке?
Вопрос №9768981
из г. Москва
опубликован 17.02.2016, 15:45
опубликован 17.02.2016, 15:45
Скажите, правда ли то что с 01.01.2016 г. если в одном банке фирму попросили закрыть счет на основании 115 статьи о противодействии отмыванию доходов и т.д. и т.п..., то она попадает в какую то базу и теперь она не сможет открыть счет в другом банке? Большое спасибо за ответы.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с законодательством единой базы нет, но есть понятие "стоп-листа" для юридических лиц и физических лиц - генеральных директоров, соответственно данные могут быть внесены в данный реестр. Более детально ситуацию можно рассмотреть исходя из оснований закрытия счета, так же возможно будет проанализировать варианты решения данного вопроса.
17.02.2016, 16:41
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Здравствуйте, нет, это не так. Это касается только конкретного счета в конкретном банке.
17.02.2016, 16:23
Юристы ОнЛайн: 86 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 317
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
325
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 224
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 865
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7
25 889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.8
12 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
4.8
2 090
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А.А.
4.9
2 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7
11 467
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 802
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как выбрать банк для открытия счета компании - по месту регистрации или в любом отделении?
Как разрешить проблему открытия расчетного счета при совершении купли-продажи фирмы
Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Банк требует предоставить первичные документы по бухгалтерскому учету за 6 месяцев юридическому лицу
Как закрыть фирму без документов на руках и открытых счетов в банке?
Организация неоднократных фирм как способ уклонения от взысканий - юридические последствия
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут