Банк требует предоставить первичные документы по бухгалтерскому учету за 6 месяцев юридическому лицу
Вопрос №2094980
из г. Екатеринбург
опубликован 25.12.2012, 16:22
опубликован 25.12.2012, 16:22
На расчетный счет юрид. Лица поступают день от фирмы суммы не маленькие. Банк ссылаясь на Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. Просит предоставить все первичные документы по бухгалтерскому учету за 6 месяцев, (с\ф, накладные, Балансы, отчеты и т.д)
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 459 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 712
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 666
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 041
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут