Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может заблокировать счет?
Вопрос №13661221
из г. Омск
опубликован 26.12.2017, 09:52
опубликован 26.12.2017, 09:52
По Закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более. Вопрос - эти 600 000 должны быть единовременный платеж или в течении месяца, года? По времени поступления денег на расчетный счет, когда банк вправе заблокировать счет? Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Согласно ст. 6 Закона об отмывании дохода, операция[ с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее...и т.д. Т.е. Речь идет об одной операции единовременно. Однако не все операции подпадают под контроль. Внимательно ознакомьтесь со ст. 6. Она большая, цитировать не буду.
26.12.2017, 10:30
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 38 минут
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 874
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 632
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 304
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
144
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Брянск
Татарец Л.М.
5
2 558
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Я собираюсь купить квартиру стоимостью примерно 70 000 долл.
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
Обязаны ли органы, осуществляющие регистрацию сделки, уведомлять Комитет по финансовому мониторингу?
Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Какова максимальная сумма беспроцентного займа и его законодательное ограничение в России?
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут