Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Вопрос №2402359
из г. Краснодар
опубликован 11.05.2013, 23:34
опубликован 11.05.2013, 23:34
Со счета моей банковской карты совершаются регулярные операции оплат с их последующим возвратом, но сумма возвратов превышает сумму оригинальных операций. Банк на основании 115-ФЗ заблокировал все РАСХОДНЫЕ операции по счёту банковской карты до выяснения причин. Зарегистрировался на онлайн-сайте и являюсь инвестором, прибыль идёт от международной биржи. Естественно, если сумма уходит с карты одна, то в случае прибыли она уже возвращается больше оригинальной. Здесь Банк вменяет О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ФЗ 115
Вопрос: Правомерны ли действия Банка блокирвания моего счёта?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 8 часов
Банк действует на основании ФЗ " О противодействии легализации.......", срок рассмотрения не должен превышать 30 дней, в течении этого времени Вам необходимо предоставить в банк сведения о поступающих на Вас счет доходах.
12.05.2013, 08:12
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 383
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
420
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 564
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
96
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 946
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 933
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 076
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Едигарева О.Ю.
5
38
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 517
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 121
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Петрова Н.Е.
5
7 525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
44 970
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Банк требует идентификацию ребенка при оплате детского сада - есть ли основание?.
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут