Вячеслав
16.11.2025, 20:40
265
Легализация в России
327 ответов адвокатов и юристов
Читайте также:
265
Елена
Подписчиков 11893
25.06.2025, 11:38
281.5М
В Калужской области замначальника полиции и главу уголовного розыска обвинили в незаконной легализации в России 50 000 мигрантов
В течение двух лет Сергей Григорьев и Евгений Солопов за деньги оформляли всем желающим иностранцам сдачу тестов по русскому языку и знанию законов РФ, трудовые патенты и регистрацию. Источник
Подробнее
00:35
Brodyaga
Подписчиков 144
06.03.2025, 13:34
440
"Новые правила в России с апреля 2025 года: Легализация, реклама и пенсии"
Привет! Сегодня мы поговорим о новых законах, которые вступят в силу в апреле 2025 года в России. Эти изменения могут коснуться многих аспектов жизни. Легализация иностранных граждан: До 30 апреля 2025 года иностранные граждане,
Подробнее
Ксения
Подписчиков 11
10.02.2025, 21:29
72.3к
Подскажите последовательность действий для легализации в России
Денис
Подписчиков 11143
27.09.2024, 13:00
138.2М
Легализация онлайн-продаж алкоголя в России: в поисках золотой середины
Источник Легализация онлайн-продаж алкоголя в России — тема, которая не даёт покоя ни властям, ни обществу. Как заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, вопрос этот никак не продвигается, а обсуждения и вовсе заморожены.
Подробнее
Павлюк Альберт Валентинович
Подписчиков 570
11.08.2024, 10:56
248
Новый закон о майнинге в России 2024 . Легализация майнинга
В видео рассказывается про новые изменения в законодательстве в области майнинга. Телеграмм канал по майнингу - https://t.me/kriptotex Криптоклуб - https://t.me/mgimocrypto ВКонтакте - https://vk.com/club223802553
Подробнее
Виктор Николаевич
Подписчиков 3273
07.07.2024, 14:37
25.6М
Снизит ли преступность легализация порки в России? Опрос.
Не забывайте, что порка улучшает кровоснабжение мозга и ясность сознания! И это главное! Крепостное право отменили и пошло брожение в башке! После порки: тишина и осмысление поступка у преступника. Пора вводить в УК?
Подробнее
Дарья
Подписчиков 2
05.04.2024, 05:21
Проблемы с легализацией брака в России - Что ждать, если женщина выходит замуж за иностранца?
Dislo
Подписчиков 22
21.02.2024, 08:01
Центральный банк России лишает Киви Банк лицензии: Финансовые нарушения и подозрительные операции на фоне противодействия легализации доходов
Центральный банк России решительно отозвал лицензию у Киви Банка из-за систематических правонарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным образом. Банк активно участвовал в подозрительных финансовых расчетах между физическими лицами и подпольными предприятиями,
Подробнее
RELAXING
Подписчиков 131
05.12.2023, 20:59
99
Легализация марихуаны в России.
Сделайте выбор, вы за легализацию марихуаны в России, или против?
Подробнее
Николай
Подписчиков 392
03.05.2023, 00:25
421
Почему легализация наркотиков в России - не самая лучшая идея
1. Здоровье нации: Употребление наркотиков может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как наркомания, психические расстройства, инфекционные заболевания и т.д. Легализация наркотиков может увеличить число людей, использующих наркотики, что повысит риск заболеваний и смертности.
Подробнее
Сагаякова Елена Юрьевна
Подписчиков 4673
19.04.2023, 13:10
292.1к
Россия против легализации «лёгких» наркотиков. Лёгких наркотиков не бывает
Источник фото: Яндекс Картинки Россия против «лёгких» наркотиков Несмотря на то, что ряд стран легализовали «легкие» наркотики, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на недавно прошедшем заседании Объединенной коллегии МВД Союзного государства резко высказался по данному поводу.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
10.03.2023, 17:21
136
Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2023 N 72486)
Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям: выявление совокупности операций и (или)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
09.03.2023, 17:21
136
Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Подробнее
Чотчаева Малика Абубакировна
Подписчиков 11958
26.01.2023, 13:11
8.5М
Легализация криптовалюты в России в 2023 году: как платить налоги с криптовалюты, нужно ли открывать ИП или оформляться в качестве самозанятого?
Здравствуйте, мои дорогие читатели! До сих пор на законодательном уровне криптовалюта в России не легализована. В связи с этим у Вас возникает много вопросов: как платить налоги с криптовалюты, нужно ли открывать ИП или оформлять самозанятость, в данной публикации я постараюсь на них ответить.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
19.12.2022, 17:21
136
Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской ...
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
06.12.2022, 17:21
136
Приказ Казначейства России от 25.10.2022 N 28н "Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2022 N 71337)
Утвержден порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
14.10.2022, 17:21
136
Указание Банка России от 22.08.2022 N 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Установлено требование к мобильным приложениям, обеспечивающим возможность открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации Согласно указанию банк с универсальной лицензией,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
06.10.2022, 17:21
136
Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
28.09.2022, 17:21
136
Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
25.09.2022, 17:21
136
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого ...
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
Подробнее