Подставное лицо

Что в таком случае грозит таким подставным лицам, как я?Деньги скинула она ему на номер телефона.

Читать ответы (9)

Продавец после требования вернуть деньги записал аудио файл что он дал карту подставного лица и расписка написанная тоже фикция.

Новая уголовка: власти РФ хотят ввести наказание ИП на подставных лиц

Фото: Ввести УО. Источник Стыдно, братцы, в век научный На обман людей идти. Бизнес оформлять приличный Лицам подставным страны. Наказать за это надо И закон принять такой. Чтобы неповадно стало Образ нарушать людской!

Подробнее

Интересно 104

-1

82 комментария

Сделала ставку, в иностранной БК, конечно же через подставное лицо и теперь

Читать ответы (11)

Открытие ООО на подставное лицо

Читать ответы (5)

Как привлечь к уголовной ответственности знакомую

Читать ответы (1)

Через подставных лиц...

ФБР подозревает российского миллиардера Виктора Вексельберга в попытке утаить

Подробнее

Интересно 9

0

0 комментариев

Как доказать, что контрагент не фирма - однодневка, а директор - не подставное лицо

Поставить сделку под сомнение – любимый прием налоговых инспекторов. Во-1 х, этот прием не требует выездной проверки – документы Вы итак представите по запросу, а во-2 х, признавая сделку недействительной, налоговый орган одновременно получает доначисления по НДС и налогу на прибыль.

Подробнее

Интересно 8

0

0 комментариев

Подставные лица на сайте. Часть 1.

Прошло уже достаточно времени, чтобы сделать выводы на всем надоевшую тему... а главное, для того, чтобы остановить противоправные действия. Подставное лицо — это физическое лицо, специально подобранное для выполнения какой-либо операции с целью сокрытия личности истинного выгодоприобретателя.

Подробнее

Интересно 26

-5

75 комментариев

Разрешат арестовывать имущество, записанное алиментщиками на подставных лиц?

Не редки ситуации, когда должник-алиментщик живет на широкую ногу, а юридически получить с него нечего. Дом записан на сестру, машина на отца, мебелью дали попользоваться друзья. Переписывать свое имущество на других – у алиментщиков модно.

Подробнее

Интересно 4

0

2 комментария

В Иркутске сотрудники банка заключили более 90 кредитных договоров на подставных лиц

Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Иркутска, подозревающихся в мошенничестве в банковской сфере. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону. Как уточняется, подозреваемые,

Подробнее

Интересно

18 комментариев

В Ульяновске судебный пристав перечислял деньги должников на счета подставных лиц

Судебный пристав-исполнитель по Засвияжскому району Ульяновска регионального Управления ФССП в сентябре 2013 - апреле 2014 года на своем рабочем месте создавал фиктивные исполнительные производства. Как установили в прокуратуре,

Подробнее

Интересно

12 комментариев

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит,

Подробнее

Интересно 3

0

15 комментариев

Поиск юриста для привлечения к ответственности за организацию подставных лиц на аукционах по продаже арестованного имущества.

Читать ответы (1)

Подставное лицо

Фирма на подставное лицо

Кредит на подставное лицо