Банк просит происхождение денег на вкладе

Вопрос №24779610
13.10.2025, 20:29 • г. Владимир

Здравствуйте, был вклад в почта банке 9 месяцев. Деньги вносились наличкой через кассу. По истечению договора получила проценты и сумму вклада. Хотела открыть опять вклад в этом банке, но пришёл отказ. В сообщении было написано предоставить документы происхождения денег. Подтвердить происхождение не могу, так как на протяжении 10 лет размещаю деньги в разных банках. А первоначальная сумма была небольшая и получена от родственников, которых уже нет в живых. Повторюсь деньги на протяжении 10 лет постоянно перекладывала из одного банка в другой. Скажите, что в такой ситуации делать. После закрытия вклада в почта банке деньги перечислились на карту. Их тоже снять не могу

Читать ответы (5)

Вклад в банке
Вклады банков
Предоставить документы

Ответы на вопрос (5):

Юрист

Степанов А.Е. 4.6

13.10.2025, 20:41,

г. Красногорск

Только документами.

Но и удерживать деньги не имеют права.

С уважением

Спросить юриста

Юрист

Ткач Н.В. 4.9

13.10.2025, 22:42,

г. Санкт-Петербург

Предоставьте выписки со счетов других банков, подтверждающие движение средств.

Спросить юриста

Автор вопроса

Одя

13.10.2025, 22:44,

г. Владимир

Спасибо за ответ. Требуют первоначальное происхождение денег

Спросить юриста

Пользователь

Олег 4.4

13.10.2025, 23:01,

г. Владивосток

"По данным на 1 августа 2025 года, в России 308 действующих банков (214 банков с универсальной лицензией, 94 — с базовой)" - цитата, яндекс-поиск. Вы наверное не заметили, посмотрите ПСБ, писали ранее 33%, надо на сейчас смотреть на банки.ру.

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 37 из 47 453 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59