Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Одя

9.4k

Задано вопросов 26, из них VIP - 0

Владимир, 13.10.2025, 22:43

Запрос налоговой документов о происхождении денег на вкладах

Вопрос №24779737 из г. Владимир
опубликован 13.10.2025, 22:43

Здравствуйте, такой вопрос может ли налоговая запросить документы подтверждающие происхождение денег на вкладах в разных банках? Они же видят у себя сумму выплаченных процентов за год и начисляют налоги по вкладам. И что будет если не предоставить документы или предоставить не на все деньги? Штрафы? И если обращаться к юристам они смогут помочь?

Читать ответы (8)

Лучший ответ

Рекомендуется

Алексеенко Нина Александровна

Адвокат Сочи, стаж 17 лет

4.8 73 отзывa

Налоговая вправе требовать документы о происхождении денег. За непредставление документов штраф 200 рублей за каждый. За несвоевременное предоставление информации штраф 5 000 рублей. При выявлении неуплаченных налогов возможен штраф 20-40%.

13.10.2025, 23:06

Задать вопрос юристу

Одя

Автор вопроса

1 отзыв

Спасибо за ответ. А как налоговая выявит неуплаченные налоги, если напрмер человек всю жизнь копил или ему деньги подариои а человека этого уже нет в живых?

13.10.2025, 23:26

Спросить юриста

Алексеенко Нина Александровна

Адвокат из города Сочи, стаж 17 лет

4.8 73 отзывa

Если письменных доказательств нет, на помощь приходят свидетельские показания. В таких случаях адвокат может оформить протокол объяснения - официальный документ, фиксирующий показания свидетеля и имеющий юридическую силу.

14.10.2025, 18:05

Спросить юриста

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 58 секунд

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ((ред. от 11.02.2026))

Статья 93. Истребование документов при проведении налоговой проверки

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)

Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 ((с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026))

Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151814 отзывов

Никаких штрафов законом не предусмотрено.

13.10.2025, 22:44

Спросить юриста

Одя

Автор вопроса

1 отзыв

А как же начисление неуплаченных налогов или скрытых доходов?

13.10.2025, 22:45

Спросить юриста

Турчин Дмитрий Игоревич PRO

Юрист из города Москва, стаж 16 лет

4.9 8740 отзывов

Доброе утро!

Теоретически могут запросить👆

А Вы предоставьте копии документов, подтверждающие происхождение денежных средств👆

14.10.2025, 08:01

Прикреплённые файлы:

00:08

Спросить юриста

Одя

Автор вопроса

1 отзыв

Здравствуйте, а если их нет. Деньги достались ещё в далёком 2006 году частями подарили бабушки и дедушки, которых уже нет в живых. То что предоставить?

14.10.2025, 14:47

Спросить юриста