Банк России официально ужесточил контроль за наличными деньгами граждан. Теперь при внесении крупных сумм на счет банк имеет полное право потребовать документы о происхождении средств. Об этом предупредил известный юрист Александр Хаминский.
Начиная с мая, российские банковские учреждения ужесточили надзор за оборотом наличности. Это связано с необходимостью повышения прозрачности финансовых операций и в целях противодействия отмыванию денег.