В какой редакции (№ и дата постановления внесшего изменения) ПВК, размещенные на сайте Росфинмониторинга?
Вопрос №10120202
из г. Москва
опубликован 28.03.2016, 10:08
опубликован 28.03.2016, 10:08
Здравствуйте, прошу помощи разобраться в следующей ситуации. Как назначенное ответственное лицо в организации отслеживаю изменения о внесении изменений в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее-ПВК), проверяю и узнала, что пропустили изменения в 2014, 2015 г. Пытаюсь все исправить. ПВК должны отвечать п. 2 ст. 7 №115-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 30.06.2012 г. №667 (это указано на сайте Росфинмониторинга). На сайте Росфинмониторинга примерные ПВК не понятно в какой редакции (название файла 2014 г.,) думаю у них же должны быть с актуальными изменениями уже и на 2015 (в Постановление №667) г., НО самое главное не совпадают редакции 2014 и 2015 г.г. (а именно в ПВК, размещенные на сайте Росфинмониторинга программы внутреннего контроля в некоторых пунктах не совпадают ни с редакцией 2013, ни с 2014 г., ни с 2015 г. ПП РФ №667. Делать официальный запрос в Росфинмониторинг опасаюсь, т.к. возможна внеплановая проверка. В какой редакции (№ и дата постановления внесшего изменения) ПВК, размещенные на сайте Росфинмониторинга? Будет ли правильно если в ПВК своей организации от 2013 г. я последовательно внесу изменения сначала от 2014 г. (в Постановление №667), а потом изменения уже в редакции 2015 г.? Были ли изменения и нужно ли вносить в ПВК в 2016 г. (читала на различных сайтах, что есть уже изменения и на 2016 г., но в Постановление №667 на 2016 г. не увидела)?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 21 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 514
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 442
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 420
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 471
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 221
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Москва
Представительство в суде по гражданским делам
1030
Представительство в суде кассационной инстанции
940
Представительство в суде по административным делам
907
Представительство в судах общей юрисдикции
1012
Представительство в суде апелляционной инстанции
971
Представительство в арбитражном суде
975
Представительство интересов в арбитражном суде
901
Похожие вопросы
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Возврат медицинских расходов - сколько лет можно подать декларацию и какие расходы возместят?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Изменение суммы оплаты в договоре дистанционного обучения в ННГАСУ - анализ инфляции и правомерность учета ее в расчетах
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Указание Банка России о изменениях в Положении о внутреннем контроле кредитных организаций в целях борьбы с легализацией
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Оформление налогового вычета при покупке квартиры в 2019 году - возможно ли
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут