LSN Messenger
Волгоград, 28.03.2016, 10:08

В какой редакции (№ и дата постановления внесшего изменения) ПВК, размещенные на сайте Росфинмониторинга?

Вопрос №10120202 из г. Москва
опубликован 28.03.2016, 10:08
Здравствуйте, прошу помощи разобраться в следующей ситуации. Как назначенное ответственное лицо в организации отслеживаю изменения о внесении изменений в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее-ПВК), проверяю и узнала, что пропустили изменения в 2014, 2015 г. Пытаюсь все исправить. ПВК должны отвечать п. 2 ст. 7 №115-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 30.06.2012 г. №667 (это указано на сайте Росфинмониторинга). На сайте Росфинмониторинга примерные ПВК не понятно в какой редакции (название файла 2014 г.,) думаю у них же должны быть с актуальными изменениями уже и на 2015 (в Постановление №667) г., НО самое главное не совпадают редакции 2014 и 2015 г.г. (а именно в ПВК, размещенные на сайте Росфинмониторинга программы внутреннего контроля в некоторых пунктах не совпадают ни с редакцией 2013, ни с 2014 г., ни с 2015 г. ПП РФ №667. Делать официальный запрос в Росфинмониторинг опасаюсь, т.к. возможна внеплановая проверка. В какой редакции (№ и дата постановления внесшего изменения) ПВК, размещенные на сайте Росфинмониторинга? Будет ли правильно если в ПВК своей организации от 2013 г. я последовательно внесу изменения сначала от 2014 г. (в Постановление №667), а потом изменения уже в редакции 2015 г.? Были ли изменения и нужно ли вносить в ПВК в 2016 г. (читала на различных сайтах, что есть уже изменения и на 2016 г., но в Постановление №667 на 2016 г. не увидела)?
Читать ответы (0)

Юристы ОнЛайн: 21 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 514 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 386 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 442 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5 339 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 812 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 185 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 420 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 028 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9 4 303 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 9 927 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 15 471 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 117 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9 1 221 отзыв
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских