Проблема с обналичкой денег - Как найти выход?
Вопрос №10191289
из г. Москва
опубликован 04.04.2016, 00:57
опубликован 04.04.2016, 00:57
Как выяснил, у меня типичная обналичка денег через подставное лицо. Лицо - моё, деньги - чужие, впридачу судимость, хотя и не по экономическим, но все же, доказать суду, что я одуванчик будет совсем непросто... понял что происходит поздновато, на счетах почти ноль, прошло через них более 10 ти млн руб, и наступил апрель - время походов в налоговую... вопрос такой - зная гуманность нашего законоприменительства, может мне проще сразу в бега? Квартиру продать и здравствуй куба?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
без изучения документов,сказать просто что вам предпринять не представляется возможным. Обратитесь просто индивидуально
04.04.2016, 01:03
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Здравствуйте. Что значит "типичная обналичка"? В большистве случаев легко доказать непричастность.
04.04.2016, 01:02
Но случай не тот. Злоумышленники, навешав мне лапши о предпринимательстве, оформили на моё имя ИП, при моем участии, моими подписями (даже если доказать их корявость, имеются записи камер наблюдения, хотя я не уверен относительно того, сколько времени они хранятся), после чего, воспользовавшись именными моими картами и банк-клиентом получали и переводили подозрительно ровные суммы 300-350-400т рублей, всего, думаю, мнл на 10, и 2 недели назад исчезли из поля зрения
04.04.2016, 01:08
Стандартная ситуация. Мотивированное обращение в налоговую и вопросов, по сути, нет. Легко.
04.04.2016, 01:12
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 429
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
567
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
30
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 776
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 768
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неоправданное обвинение в неуплате за квартиру - как доказать свою невиновность и получить справедливое решение в суде?
Как сохранить стоимость проданной квартиры при разводе и доказать, что деньги пошли на покупку новой квартиры в браке?
Возможно ли установить сумму сделки ниже кадастровой стоимости при покупке/продаже квартиры и как это может повлиять на налоги?
Как будет рассчитываться имущественный вычет при покупке двух квартир?
Как рассчитывается имущественный вычет при покупке нескольких квартир?
Невыплата пособия по уходу за ребенком - Работник готов обратиться в суд за полную выплату задолженности и проценты
Как доказать виновность налоговой и вернуть деньги?
Как поступить при получении решения суда по коммунальному долгу - дождаться вызова в суд или оплатить задолжность?
Как вернуть деньги, после того как должник задолжал государству и коммерческому банку?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут