Банк отказывает в открытии расчетного счета из-за отличия юридического и фактического адреса - являются ли такие действия законными?
Вопрос №10944427
из г. Ставрополь
опубликован 03.07.2016, 18:32
опубликован 03.07.2016, 18:32
Правомерны ли действия Банка в отказе открытия расчетного счета, из-за того, что юр адрес и фактический отличаются. Документов подтверждающих юр адрес нахождения нет, т.к. фирма там не находится и не были внесены изменения в ЕГРЮЛ, есть документы подтверждающие фактический адрес ООО.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Пункт 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ):
5.2. Кредитные организации вправе:
отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 424-ФЗ)
03.07.2016, 18:39
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 030
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
1
20 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 929
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
4
374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Севастополь
Заверюха А.С.
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы с переоформлением ПС товара при проверке таможней - разъяснение инструкции банка.
Это либо правомерно, либо неправомерно?
Важно ли подтверждение внесения долей в УК при регистрации ООО с использованием юридической компании?
Что делать, если банк требует выписку из ЕГРЮЛ для открытия счета ООО, зарегистрированного в 2009 году?
Как исправить ошибку в юридическом адресе юр.лица в договоре купли-продажи доли в ООО?
Может ли фирма функционировать без расчетного счета в банке и последствия закрытия счета для деятельности и налоговой отчетности
Существует ли ограничение по срокам, установленные законом, при открытии расчетного счета после открытия ООО?
Изменение адреса в лицензии на розничную торговлю алкоголем при совпадении юридического и фактического адресов
Как получить справку о фактическом адресе при отсутствии документов на прописку?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут