Подделка расписки, банкротство и отказ в экспертизе - как решить сложную ситуацию после налоговой проверки

Вопрос №11043280 из г. Козловка
опубликован 17.07.2016, 14:59

Чтоб уменьшить налоги, брат с сестрой оформили ИП (торговля) на мать-пенсионерку. Нагрянула налоговая и наложила штраф 1,5 млн. за занижение торговой площади. Мать подарила здания, землю, долю в квартире, долю в частном доме дочери. Брат, узнав об этом, начал войну. Вступив в сговор с матерью под влиянием юристов, они оформили фиктивную расписку о займе 4 млн. руб. у знакомого предпринимателя-якобы брали эти деньги еще за год до налоговой проверки и дарений. А дальше-классика: "кредитор" подает в суд-долг признают в 5 млн. Тут же мама закрывает ИП и подает в суд на банкротство ее-физлица. Суд признает банкротом и назначает фин. управляющего. Тот тут же подает иск на признание всех сделок дарения недействительными. Что делать? Следствие и прокуратура отказали в экспертизе расписки на срок давности ее написания. С момента фиктивной расписки-нет ни одной крупной покупки или сделки. Журналы учета кассы не содержат таких доходов, нет их и в налоговых отчетах. Самое обидное: дочь по собственной инициативе погасила штрафы налоговой. Как быть?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Казаков Борис Алексеевич

Адвокат Чебоксары, стаж 12 лет

4.5 375 отзывов

возможно истекли сроки исковой давности о признании сделок недействительными. нужно изучить документы.можете ко мне обратиться.

18.07.2016, 07:53

Там на стороне брата ушлый адвокат Гагарин. Говорят, он на таких фиктивных банкротствах работает...

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 6 часов

Москвитин Степан Витальевич

Юрист из города Чебоксары, стаж 11 лет

4.3 4007 отзывов

Доказать добросовестность. Экспертизу той расписки сделать на давность изготовление. Финуправляющему подсказать.

17.07.2016, 21:40

Я же оговорил: экспертизу проводить следствие и прокурор отказались. Суд не принял наши доводы о необходимости пересмотра дела о долге- мы не участники процесса, а НЕПОСРЕДСТВЕННО решением наши права не задеты. Поэтому и через суд провести экспертизу не можем. Подлинник расписки у Взыскателя- суд (сранно!!!) оставил у себя только копию. Тупик? А финуправляющего назначили по ИХ предложению!

Спросить юриста