Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Козловка, 17.07.2016, 14:59

Подделка расписки, банкротство и отказ в экспертизе - как решить сложную ситуацию после налоговой проверки

Вопрос №11043280 из г. Козловка
опубликован 17.07.2016, 14:59
Чтоб уменьшить налоги, брат с сестрой оформили ИП (торговля) на мать-пенсионерку. Нагрянула налоговая и наложила штраф 1,5 млн. за занижение торговой площади. Мать подарила здания, землю, долю в квартире, долю в частном доме дочери. Брат, узнав об этом, начал войну. Вступив в сговор с матерью под влиянием юристов, они оформили фиктивную расписку о займе 4 млн. руб. у знакомого предпринимателя-якобы брали эти деньги еще за год до налоговой проверки и дарений. А дальше-классика: "кредитор" подает в суд-долг признают в 5 млн. Тут же мама закрывает ИП и подает в суд на банкротство ее-физлица. Суд признает банкротом и назначает фин. управляющего. Тот тут же подает иск на признание всех сделок дарения недействительными. Что делать? Следствие и прокуратура отказали в экспертизе расписки на срок давности ее написания. С момента фиктивной расписки-нет ни одной крупной покупки или сделки. Журналы учета кассы не содержат таких доходов, нет их и в налоговых отчетах. Самое обидное: дочь по собственной инициативе погасила штрафы налоговой. Как быть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

возможно истекли сроки исковой давности о признании сделок недействительными. нужно изучить документы.можете ко мне обратиться.

18.07.2016, 07:53
Оценка автора вопроса:
Там на стороне брата ушлый адвокат Гагарин. Говорят, он на таких фиктивных банкротствах работает...
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 6 часов

Доказать добросовестность. Экспертизу той расписки сделать на давность изготовление. Финуправляющему подсказать.

17.07.2016, 21:40
Оценка автора вопроса:
Я же оговорил: экспертизу проводить следствие и прокурор отказались. Суд не принял наши доводы о необходимости пересмотра дела о долге- мы не участники процесса, а НЕПОСРЕДСТВЕННО решением наши права не задеты. Поэтому и через суд провести экспертизу не можем. Подлинник расписки у Взыскателя- суд (сранно!!!) оставил у себя только копию. Тупик? А финуправляющего назначили по ИХ предложению!

Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 530 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 532 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 619 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 893 отзывa
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 867 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 835 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 077 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 108 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5 3 985 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 993 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 11 019 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 767 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 253 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 727 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 070 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 168 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 136 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 423 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.4 2 079 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5 1 073 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9 51 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
5 7 417 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5 2 007 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5 704 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских