Банк блокирует онлайн кабинет ИП, требуя закрыть один из расчетных счетов - правомерно ли это?
Вопрос №11142743
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2016, 13:02
опубликован 02.08.2016, 13:02
Я - индивидуальный предприниматель, сфера деятельности-грузоперевозки. Имею 2 расчетных счета ИП, один из банков стал препятствовать деятельности и заблокировал онлайн кабинет, поэтому я осуществлял перевод денежных средств с одного расчетного счета на другой, то есть перевод денежных средств между своими счетами ИП, именно так звучит формулировка в платежном поручении. Банк заявляет, что я не имею права переводить средства на другой расчетный счет (формулирует это как перевод денежных средств на личные нужды) и требует закрыть счет, ссылаясь на 115 фз. Правомерно ли это? Я как ИП по сфере деятельности не попадаю под категорию ИП, указанных в 115 фз.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Имеется в виду Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов
02.08.2016, 13:02
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 41 секунда
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 396
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 459
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
404
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5
1 810
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.5
1 733
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Возможна ли отмена перевода на банковский счет при случайной ошибке и успешном проведении операции?
Что произойдет с блокированным расчетным счетом индивидуального предпринимателя и деньгами, после решения суда в мою пользу?
Что делать, если банк не перечисляет деньги и не отвечает на запросы - советы для организаций
Проблемы с переводом средств на расчётный счёт в ТусарБанке - как решить?
Задержка перевода денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Тинкофф банк заблокировал дистанционное обслуживание и не дает снять деньги со счета - насколько законно требование банка?
Банк требует документы от ИП - как правильно реагировать и сохранить доступ к счету?
Споры между ООО и банком по исполнению платежных поручений и Иск ООО «Универсал» против банка по взысканию непереведенной суммы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут