Банк блокирует онлайн кабинет ИП, требуя закрыть один из расчетных счетов - правомерно ли это?
Вопрос №11142743
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2016, 13:02
опубликован 02.08.2016, 13:02
Я - индивидуальный предприниматель, сфера деятельности-грузоперевозки. Имею 2 расчетных счета ИП, один из банков стал препятствовать деятельности и заблокировал онлайн кабинет, поэтому я осуществлял перевод денежных средств с одного расчетного счета на другой, то есть перевод денежных средств между своими счетами ИП, именно так звучит формулировка в платежном поручении. Банк заявляет, что я не имею права переводить средства на другой расчетный счет (формулирует это как перевод денежных средств на личные нужды) и требует закрыть счет, ссылаясь на 115 фз. Правомерно ли это? Я как ИП по сфере деятельности не попадаю под категорию ИП, указанных в 115 фз.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Имеется в виду Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов
02.08.2016, 13:02
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 41 секунда
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 511
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 432
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
147
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможна ли отмена перевода на банковский счет при случайной ошибке и успешном проведении операции?
Что произойдет с блокированным расчетным счетом индивидуального предпринимателя и деньгами, после решения суда в мою пользу?
Что делать, если банк не перечисляет деньги и не отвечает на запросы - советы для организаций
Проблемы с переводом средств на расчётный счёт в ТусарБанке - как решить?
Задержка перевода денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Тинкофф банк заблокировал дистанционное обслуживание и не дает снять деньги со счета - насколько законно требование банка?
Банк требует документы от ИП - как правильно реагировать и сохранить доступ к счету?
Споры между ООО и банком по исполнению платежных поручений и Иск ООО «Универсал» против банка по взысканию непереведенной суммы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут