Обналичка денег через подставное ИП - нужно ли беспокоиться?

Вопрос №11144707 из г. Санкт-Петербург
опубликован 05.08.2016, 00:47

Я подставное ип (знакомые попросили оформить на год) Я открыла счет ИП и 2 карты кае физ. лицо в других банках. Они занимаются обналичкой-со счета переводят на карты и тут же снимают. Говорят, что схема у них не подкопаться... Стоит ли мне переживать?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Малкова Александра Михайловна

Адвокат Санкт-Петербург, стаж 12 лет

4.7 4055 отзывов

Стоит. За деятельность Ваших знакомых Вы можете понести ответственность вплоть до уголовной.

05.08.2016, 10:06

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 53 секунды

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61288 отзывов

Стоит.Все схемы рано или поздно разоблачаются силовиками.А сидеть будете вы.

05.08.2016, 00:48

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Здравствуйте! Конечно, стоит переживать. ИП по долгам отвечает всем свои личным имуществом. То есть если на основании какого-то договора у ИП возникнет долг, неважно перед контрагентом или государством по налогам, то на основании судебного решения выбудете отвечать всем свои имуществом, не как ИП, а как физическое лицо. Это очень рисковано

05.08.2016, 00:50

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Светцов Сергей Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 7 лет

4.8 1154 отзывa

номинальный директор отвечает за всю хозяйственную деятельность организации. Открывают организацию, ведут хоз деятельность, бухгалтерия отрабатывает как надо ,а в один прекрасный момент концы не сходятся... фирму бросают вместе с руководителем.

05.08.2016, 07:34

Спросить юриста