Что делать, если твои карты и счета используются для отмывания денег?
Вопрос №11602893
из г. Новосибирск
опубликован 31.10.2016, 10:09
опубликован 31.10.2016, 10:09
У меня сложный вопрос. Мой друг сделал карты во многих банках и отдал им людям что бы они работали по ним по отмыванию денег но он узнал это не давно для какой цели он передал. К этому дело он не есеет ни какого отношение как узнал что делается через его карты и счета он решил закрыть, банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.???
пусть обратится к помощи профессионального защитника - адвоката.
31.10.2016, 10:10
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 41 год
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 83 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
84
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 716
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 652
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 100
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 381
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 828
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.6
7 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 243
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Имеют ли СМИ право публиковать информацию о подозрении руководителя предприятия в отмывании денег?
Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Как решить проблему с закрытием счета и расторжением договора в банке Тинькофф, несмотря на нотариальную доверенность?
Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?
Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?
Мошенничество на улице - может ли перевод денег по просьбе незнакомца привести к уголовной ответственности?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут