Что делать, если твои карты и счета используются для отмывания денег?
Вопрос №11602893
из г. Новосибирск
опубликован 31.10.2016, 10:09
опубликован 31.10.2016, 10:09
У меня сложный вопрос. Мой друг сделал карты во многих банках и отдал им людям что бы они работали по ним по отмыванию денег но он узнал это не давно для какой цели он передал. К этому дело он не есеет ни какого отношение как узнал что делается через его карты и счета он решил закрыть, банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.???
пусть обратится к помощи профессионального защитника - адвоката.
31.10.2016, 10:10
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 41 год
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 040
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 709
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 180
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
585
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 636
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Архангельск
ООО "Юридическое агентство Карельского"
5
22
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
3.7
176
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Имеют ли СМИ право публиковать информацию о подозрении руководителя предприятия в отмывании денег?
Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Как решить проблему с закрытием счета и расторжением договора в банке Тинькофф, несмотря на нотариальную доверенность?
Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?
Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?
Мошенничество на улице - может ли перевод денег по просьбе незнакомца привести к уголовной ответственности?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут