Что делать, если твои карты и счета используются для отмывания денег?
Вопрос №11602893
из г. Новосибирск
опубликован 31.10.2016, 10:09
опубликован 31.10.2016, 10:09
У меня сложный вопрос. Мой друг сделал карты во многих банках и отдал им людям что бы они работали по ним по отмыванию денег но он узнал это не давно для какой цели он передал. К этому дело он не есеет ни какого отношение как узнал что делается через его карты и счета он решил закрыть, банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.???
пусть обратится к помощи профессионального защитника - адвоката.
31.10.2016, 10:10
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 41 год
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7
25 873
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 454
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.4
429
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 253
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Рахматуллин М.Р.
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Имеют ли СМИ право публиковать информацию о подозрении руководителя предприятия в отмывании денег?
Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Как решить проблему с закрытием счета и расторжением договора в банке Тинькофф, несмотря на нотариальную доверенность?
Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?
Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?
Мошенничество на улице - может ли перевод денег по просьбе незнакомца привести к уголовной ответственности?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут