Что делать, если твои карты и счета используются для отмывания денег?
Вопрос №11602893
из г. Новосибирск
опубликован 31.10.2016, 10:09
опубликован 31.10.2016, 10:09
У меня сложный вопрос. Мой друг сделал карты во многих банках и отдал им людям что бы они работали по ним по отмыванию денег но он узнал это не давно для какой цели он передал. К этому дело он не есеет ни какого отношение как узнал что делается через его карты и счета он решил закрыть, банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.???
пусть обратится к помощи профессионального защитника - адвоката.
31.10.2016, 10:10
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 41 год
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
715
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 522
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
494
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 658
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 514
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
244
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 199
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 584
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 047
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 048
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Красноярск
Баранов А.А.
5
583
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 437
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Имеют ли СМИ право публиковать информацию о подозрении руководителя предприятия в отмывании денег?
Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Как решить проблему с закрытием счета и расторжением договора в банке Тинькофф, несмотря на нотариальную доверенность?
Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?
Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?
Мошенничество на улице - может ли перевод денег по просьбе незнакомца привести к уголовной ответственности?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут