Сбербанк проводит проверки по приему денег за коммерческую деятельность на карты - как быть и что делать?

Вопрос №11720543 из г. Челябинск
опубликован 18.11.2016, 14:16

Question

Наткнулся в интернете. Это законно? Такое возможно?


Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. Деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук у меня. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга. 
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО, ни счета. Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам.

Евтушенко Людмила Исаевна · Accepted Answer

Иван, добрый день. Информацию приняла к сведению. Спасибо за предупреждение.
Но вообще то с т.з. налогового законодательства ничего противозаконного мы не совершаем. Начнём с того, что текущий налоговый период (календарный год) не закончился. Следовательно, не пришёл срок декларировать свои побочные (случайные и нерегулярные) доходы, не пришёл срок оплачивать НДФЛ за полученные побочные доходы. Почему Сбербанк презюмирует, что гражданин намерен совершить налоговое правонарушение в будущем? :) Впрочем, всё как обычно...

Сбербанк проводит проверки по приему денег за коммерческую деятельность на карты - как быть и что делать?

Похожие вопросы

Предупреждение о мошеннических действиях

Учитывая вышеизложенное, возврат денежных средств по оспоренной Вами операции невозможен.

Что делать, если деньги отправлены через Сбербанк Онлайн на карту ВТБ 24 без указания номера карты получателя и не дошли?

Отказ Сбербанка по поводу ошибочного перевода на карту - возможно ли подать иск в мировой суд об неосновательном обогащении?

Пропали деньги при переводе с карты Сбербанка на карту ВТБ 24 - что делать?

Пропал перевод через Сбербанк и Альфа-Банк - что делать?

Проблема с переводом денег через личный кабинет Сбербанка на организацию получатель в Альфа-банке - Получатель не отвечает

Важные указания при заполнении платежки на перевод физическому лицу - поле получатель (ФИО или отделение сбербанка)

Как вернуть средства после неверного перевода через Сбербанк онлайн и в каких случаях можно обратиться в суд?

Пропавшие деньги - история о неудавшемся переводе через Альфа банк и поиск пути возврата 15000 рублей

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59