Сбербанк проводит проверки по приему денег за коммерческую деятельность на карты - как быть и что делать?

Вопрос №11720543 из г. Челябинск
опубликован 18.11.2016, 14:16

Наткнулся в интернете. Это законно? Такое возможно?

Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. Деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук у меня. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.

Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО, ни счета. Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Евтушенко Людмила Исаевна

Юрист Челябинск, стаж 4 годa

4.6 2557 отзывов

Иван, добрый день. Информацию приняла к сведению. Спасибо за предупреждение.

Но вообще то с т.з. налогового законодательства ничего противозаконного мы не совершаем. Начнём с того, что текущий налоговый период (календарный год) не закончился. Следовательно, не пришёл срок декларировать свои побочные (случайные и нерегулярные) доходы, не пришёл срок оплачивать НДФЛ за полученные побочные доходы. Почему Сбербанк презюмирует, что гражданин намерен совершить налоговое правонарушение в будущем? Впрочем, всё как обычно...