Предложение заработать деньги через переводы на свою карточку - риски и последствия

Вопрос №11822886 из г. Москва
опубликован 05.12.2016, 11:19

Вообщем, знакомый предложил заработать денег. Смысл в том, что мне на карточку приходят деньги, а я должен снять и отдать, с этого получаю небольшой процент. Знаю, только, что это не связанно с криминалом и это не на один раз, а предлагают заниматься этим постоянно. Я понимаю, что это не законно, но а что мне грозит за это, при условии, что я не знаком лично с владельцем фирмы, а передаю сумму, через человека?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Андрей Борисович

Адвокат Москва, стаж 20 лет

4.8 14860 отзывов

Здравствуйте!

Все Ваши риски предусмотрены в ст. 174 Уголовного кодекса РФ.

Минимальное наказание - штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

05.12.2016, 11:25

Спасибо за объяснение!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Ахмедов Талех Фазахир оглы

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 12 лет

4.7 25770 отзывов

Здравствуйте!

Не имеет значения знакомы Вы или нет.. Вам грозит уголовная ответственность.. не советую этим заниматься..

05.12.2016, 11:22

Благодарю за грамотную консультацию!

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Юридическая фирма из города Москва, стаж 3 годa

4.7 9810 отзывов

Какими бы не были заманчивыми эти предложения, лучше на них не соглашаться. Пусть ваш знакомый сам занимается такими делами, если он хочет попасть под уголовную ответственность. В этом случае факт вашего незнакомства ни с директором фирмы, ни с человеком, которому вы будете передавать деньги не является смягчающим обстоятельством. Вы не знаете ни источник происхождения средств, ни куда они будут направлены, не позволяйте использовать вас вслепую. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!

05.12.2016, 12:09

Благодарю за грамотную консультацию!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста