Подозрение на отмывание денег через мой счет - нужна помощь и совет
Вопрос №11867989
из г. Москва
опубликован 13.12.2016, 00:06
опубликован 13.12.2016, 00:06
Я устроилась работать по договору в организацию, где должна была регистрировать ООО в с целью дальнейшей продажи. У меня был куратор, который ездил со мной несколько раз в налоговую инспекцию и в банк для оформления расчетного счета (все оформлялось на мое имя). Но после открытия счета мои работодатели перестали выходить на связь… я подозреваю, что через мой счет попросту отмывают деньги. Знакомые подсказывают, что в полицию лучше не обращаться, тк могу попасть под статью. Подскажите, как быть? Кстати, в договоре было прописано, что заказчик обязуется вести свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
День добрый. На вас регистрировали фирмы однодневки. А то что обязались, так это вилами на воде писано. Всего доброго. Хорошего Вам настроения и Удачи.
13.12.2016, 00:08
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 71 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 305
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 049
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 523
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
4.9
1 274
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 609
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 753
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
332
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 925
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 077
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 479
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 763
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 132
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 062
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 888
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 955
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ПФР отказал перечислять деньги на мое имя, мы открыли счет на имя бабушки.
Вопрос - Может ли банк снять деньги с моего счета без заключения кредитного договора
Центр красоты не выплатил кредит - как получить выписку о движении денег и вернуть сумму?
Запрос на открытие счета отклонен - предоставленные документы и данные не удалены из базы банка
Где искать мой лицевой счет после поглощения банка Траст банком Открытие?
Обоснование привязки счета к договору - условия рассмотрения споров по месту нахождения и хронология оплаты
Сроки и процедура внесения уставного капитала и уведомления налоговой об открытии расчетного счета в Сбербанке
ИП обвиняют в нарушении закона о государственном оборонном заказе
Конфликт интересов - Каким законодательством можно приостановить деятельность дочери
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут