Подозрение на отмывание денег через мой счет - нужна помощь и совет
Вопрос №11867989
из г. Москва
опубликован 13.12.2016, 00:06
опубликован 13.12.2016, 00:06
Я устроилась работать по договору в организацию, где должна была регистрировать ООО в с целью дальнейшей продажи. У меня был куратор, который ездил со мной несколько раз в налоговую инспекцию и в банк для оформления расчетного счета (все оформлялось на мое имя). Но после открытия счета мои работодатели перестали выходить на связь… я подозреваю, что через мой счет попросту отмывают деньги. Знакомые подсказывают, что в полицию лучше не обращаться, тк могу попасть под статью. Подскажите, как быть? Кстати, в договоре было прописано, что заказчик обязуется вести свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
День добрый. На вас регистрировали фирмы однодневки. А то что обязались, так это вилами на воде писано. Всего доброго. Хорошего Вам настроения и Удачи.
13.12.2016, 00:08
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
778
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 342
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 416
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 138
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
55
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 156
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
5
7 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
13
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5
3
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
ПФР отказал перечислять деньги на мое имя, мы открыли счет на имя бабушки.
Вопрос - Может ли банк снять деньги с моего счета без заключения кредитного договора
Центр красоты не выплатил кредит - как получить выписку о движении денег и вернуть сумму?
Запрос на открытие счета отклонен - предоставленные документы и данные не удалены из базы банка
Где искать мой лицевой счет после поглощения банка Траст банком Открытие?
Обоснование привязки счета к договору - условия рассмотрения споров по месту нахождения и хронология оплаты
Сроки и процедура внесения уставного капитала и уведомления налоговой об открытии расчетного счета в Сбербанке
ИП обвиняют в нарушении закона о государственном оборонном заказе
Конфликт интересов - Каким законодательством можно приостановить деятельность дочери
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут