Подозрение на отмывание денег через мой счет - нужна помощь и совет
Вопрос №11867989
из г. Москва
опубликован 13.12.2016, 00:06
опубликован 13.12.2016, 00:06
Я устроилась работать по договору в организацию, где должна была регистрировать ООО в с целью дальнейшей продажи. У меня был куратор, который ездил со мной несколько раз в налоговую инспекцию и в банк для оформления расчетного счета (все оформлялось на мое имя). Но после открытия счета мои работодатели перестали выходить на связь… я подозреваю, что через мой счет попросту отмывают деньги. Знакомые подсказывают, что в полицию лучше не обращаться, тк могу попасть под статью. Подскажите, как быть? Кстати, в договоре было прописано, что заказчик обязуется вести свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
День добрый. На вас регистрировали фирмы однодневки. А то что обязались, так это вилами на воде писано. Всего доброго. Хорошего Вам настроения и Удачи.
13.12.2016, 00:08
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 946
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 513
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 794
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 516
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
152
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 722
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
ПФР отказал перечислять деньги на мое имя, мы открыли счет на имя бабушки.
Вопрос - Может ли банк снять деньги с моего счета без заключения кредитного договора
Центр красоты не выплатил кредит - как получить выписку о движении денег и вернуть сумму?
Запрос на открытие счета отклонен - предоставленные документы и данные не удалены из базы банка
Где искать мой лицевой счет после поглощения банка Траст банком Открытие?
Обоснование привязки счета к договору - условия рассмотрения споров по месту нахождения и хронология оплаты
Сроки и процедура внесения уставного капитала и уведомления налоговой об открытии расчетного счета в Сбербанке
ИП обвиняют в нарушении закона о государственном оборонном заказе
Конфликт интересов - Каким законодательством можно приостановить деятельность дочери
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут