Подозрение на отмывание денег через мой счет - нужна помощь и совет
Вопрос №11867989
из г. Москва
опубликован 13.12.2016, 00:06
опубликован 13.12.2016, 00:06
Я устроилась работать по договору в организацию, где должна была регистрировать ООО в с целью дальнейшей продажи. У меня был куратор, который ездил со мной несколько раз в налоговую инспекцию и в банк для оформления расчетного счета (все оформлялось на мое имя). Но после открытия счета мои работодатели перестали выходить на связь… я подозреваю, что через мой счет попросту отмывают деньги. Знакомые подсказывают, что в полицию лучше не обращаться, тк могу попасть под статью. Подскажите, как быть? Кстати, в договоре было прописано, что заказчик обязуется вести свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
День добрый. На вас регистрировали фирмы однодневки. А то что обязались, так это вилами на воде писано. Всего доброго. Хорошего Вам настроения и Удачи.
13.12.2016, 00:08
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 86 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
823
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 435
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 917
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
52
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
42
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 511
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 873
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 009
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
375
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 819
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 849
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
98
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ПФР отказал перечислять деньги на мое имя, мы открыли счет на имя бабушки.
Вопрос - Может ли банк снять деньги с моего счета без заключения кредитного договора
Центр красоты не выплатил кредит - как получить выписку о движении денег и вернуть сумму?
Запрос на открытие счета отклонен - предоставленные документы и данные не удалены из базы банка
Где искать мой лицевой счет после поглощения банка Траст банком Открытие?
Обоснование привязки счета к договору - условия рассмотрения споров по месту нахождения и хронология оплаты
Сроки и процедура внесения уставного капитала и уведомления налоговой об открытии расчетного счета в Сбербанке
ИП обвиняют в нарушении закона о государственном оборонном заказе
Конфликт интересов - Каким законодательством можно приостановить деятельность дочери
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут