Мошенники предложили инвестировать, но как наказать и вернуть часть денег?

Вопрос №12346900 из г. Витебск
опубликован 28.03.2017, 12:06
Как наказать и вернуть часть денег? Компания мошенников: Малиновский Андрей – куратор (г. Саратов), Снежана Зинаева (г.Тбилиси), Финансовый отдел – Ольга, тех.поддержка – Дмитрий. Куратор говорит, что он официальный представитель компании, что есть документы, у него команда 150 человек. Предлагают инвестировать в компании Deutsche-Boerse-AG, в сделках от 30% до 60% от 1000$. Если у кандидата нет такой суммы, предлагают в складчину. Схема такая. Сначала надо написать. Письмо в компанию на сайт Deutsche-Boerse-AG@web.d и зарегистрироваться, создать кошелек ADVCash. Когда компания присвоит вам ID номер, запрашиваете у компании реквизиты и дату сделки и переводите деньги. Например, 15/03/17 я перевела 500$ и 15/03/17 Снежана перевела 500$. Сделка 17.03.17. Переводить можно на любой кошелек, я перевела на PerfectMoney, Снежана перевела на ADVCash. При этом, если проблема с обменниками, куратор подзывает тех. поддержку – Дмитрия, и он предлагает обменники, в каких лучше поменять нужную сумму. 20.03.17 у меня на кошелек деньги не пришли, Снежана показывает в скайпе свой кошелек – у неё деньги пришли на сумму, которую она инвестировала для себя. Малиновский Андрей ничего не знает и отсылает в Финансовый отдел – Ольге. Ольга отвечает, да всё нормально, на вашу 1000$ начислена сумма, лежит на кошельке PerfectMoney – 1450$, но вывести с этого кошелька можно только с 5000$, надо было переводить только на кошелек ADV. Теперь вам надо перевести 3550$ и только тогда можно будет всю сумму 5000$ перевести на ваш кошелек. Вообщем, начинают с кандидата вытягивать еще суммы. Я сказала, что у меня больше нет, Снежана говорит, что она перевела свои средства куда-то за границу на дело, у нее есть на кошельке 2600$, она их может перечислить, а мне надо найти оставшуюся сумму – 950$. Надо срочно в этот день потому, что кошельки аннулируются и создают новые для новых сделок. В этот день человек не находит нужной суммы, пишет заявление в компанию с просьбой вернуть деньги. Если кандидат находит какую-то часть, в финансовом отделе Ольга очень заинтересована, помогает в скайпе с демонстрацией экрана перевести сумму, ждет до следующего дня. На следующий день оказывается еще есть шанс вернуть деньги! Снежане поступили средства с другого проекта 470$, ей типа тоже жалко терять свои деньги, она поругалась с куратором, но готова их перечислисть, если я найду недостающую сумму – 480$. Если человек переведет на кошелек ADV, значит что-то другое придумают. Процесс длится до тех пор, пока с кандидата не вытянут все деньги. Затем они не отвечают на звонки. Всё сделано!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Добрый день! Классический развод от мошенников. В полицию подавайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)

Удачи Вам и всего доброго, благодарим за обращение!

28.03.2017, 12:24
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Первый ответ получен через 17 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Юристы ОнЛайн: 33 из 47 456 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 558 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 1 932 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 669 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 640 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 194 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.3 23 741 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 814 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8 1 877 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.7 719 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7 3 243 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 157 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7 1 752 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5 2 370 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 116 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 23 419 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5 22 159 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8 62 998 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9 1 131 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.7 104 783 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 624 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Санкт-Петербург
Соболев К.В.
5 10 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
5 173 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских