Альфа банк заблокировал счет физ лица из-за множества переводов с использованием криптовалюты - как обосновать данную ситуацию?

Здравствуйте. Вполне правомерно. Вам нужно предоставить в банк договоры, по которым Вам переводы осуществлялись, т.е. за услуги. И снимут ограничения.

Попытка получения крупной суммы денежных средств. Счет может быть подвергнут блокировке, если его владелец хотел снять наличными 600 000 рублей единовременно, или 1 000 000 рублей в течение месяца. Перечисление или получение средств от лица, находящегося в списке граждан, подозреваемых в содействии террористам или экстремистам. Блокировка банковского счета на основании ФЗ № 115: как решить проблему Для того чтобы восстановить свои права на использование банковского счета, заблокированного на основании положений ФЗ № 115, необходимо выяснить причину блокировки. Для этого стоит обратиться в банк с письменным требованием об указании оснований для приостановления обслуживания. В том случае, если банк отказал в удовлетворении требований, владелец счета может подать в Центральный банк РФ жалобу на действия банковской организации. Жалобу можно отправить по почте, озвучить дежурному специалисту, позвонив по телефону горячей линии регулятора, или переслать через интернет, воспользовавшись формой обратной связи, размещенной на сайте Центробанка. В зависимости от того, по какой причине был заблокирован банковский счет, различается порядок дальнейших действий, рекомендованных для его владельца:

Источник: 111999.ru

© Малый бизнес.

Уточнение: все переводы приходят и уходят на и от физ лиц! Никаких договоров естественно нет, я продаю и покупаю криптовалюту (биткоины). Месяц назад уже было такое, тогда банк сказал что криптовалюта это денежный суррогат и я все сделки с ним незаконны. И попросили меня написать заявление, что " я не буду больше так делать". после этого разблокировали счет.