Альфа банк ограничивает доступ к счету физического лица из-за переводов в криптовалюте - как обосновать их законность?
Вопрос №12793336
из г. Санкт-Петербург
опубликован 03.07.2017, 11:38
опубликован 03.07.2017, 11:38
Ситуация: Альфа банк ограничил доступ к счету счет физ лица (заблокировал возможность снятия и переводов но оставил возможность расплачиваться). За переводы как я понял: за июнь у меня 40 исходящих переводов с карты на карту, 11 со счета на счет. И 12 входящих переводов на счет и 14 переводов с карты на карту. Все переводы от и на карты физ лиц. Никаких договоров естественно нет. Суммы по картам 10000-100000. По счету 100000-250000. Я им говорил, что я "фрилансер". Они как понимаю действуют по 115 ФЗ. (Назначение переводов - "текущие расходы"). Все эти переводы идут за криптовалюту. (Я покупаю и продаю биткоины на площадке.) Месяц назад такое было (тогда количество переводов было в 3 раза больше). Я им сказал за что деньги. Мне ответили, что биткоин это денежный суррогат и соответственно я не должен этим заниматься. Попросили написать " что я больше не буду этим заниматься". После этого счет разблокировали. И вот сейчас снова. Вопрос: как обосновать эти переводы все? Я собираюсь сказать, что это переводы за Р 2 Р кредитование, а так же краудинвестинг. В России это тоже работает значит не запрещено. Ведь это должно подойти?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Вопрос ни о чем вообще. Вам ответили еще вчера - показывайте в банк подтверждение происхождения этих денег и вопросов не будет.
03.07.2017, 11:40
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 162
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 630
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
382
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 806
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
275
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 440
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Едигарева О.Ю.
5
38
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 040
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 281
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 976
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
3.7
333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 417
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Альфа банк заблокировал счет физ лица из-за множества переводов с использованием криптовалюты - как обосновать данную ситуацию?
Продажа биткоинов через сим-карты - возможные риски и ответственность
Как при попытке закрыть карту в МТС Банке клиент оказался в долгах и с арестованным счетом?
Опасности инвестирования в Газпром - как я потеряла деньги и пытаюсь их вернуть
Что делать, если банк заблокировал карту из-за недействительного паспорта - проблемы друга и возможное решение
Проблема с блокировкой счета в Альфа-банке - как получить доступ к своим деньгам?
Как вернуть списанную сумму с заблокированной карты Сбербанка?
Как восстановить доступ к заблокированному счету и вернуть средства в размере 1800000 рублей?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут