Альфа банк ограничивает доступ к счету физического лица из-за переводов в криптовалюте - как обосновать их законность?
Вопрос №12793336
из г. Санкт-Петербург
опубликован 03.07.2017, 11:38
опубликован 03.07.2017, 11:38
Ситуация: Альфа банк ограничил доступ к счету счет физ лица (заблокировал возможность снятия и переводов но оставил возможность расплачиваться). За переводы как я понял: за июнь у меня 40 исходящих переводов с карты на карту, 11 со счета на счет. И 12 входящих переводов на счет и 14 переводов с карты на карту. Все переводы от и на карты физ лиц. Никаких договоров естественно нет. Суммы по картам 10000-100000. По счету 100000-250000. Я им говорил, что я "фрилансер". Они как понимаю действуют по 115 ФЗ. (Назначение переводов - "текущие расходы"). Все эти переводы идут за криптовалюту. (Я покупаю и продаю биткоины на площадке.) Месяц назад такое было (тогда количество переводов было в 3 раза больше). Я им сказал за что деньги. Мне ответили, что биткоин это денежный суррогат и соответственно я не должен этим заниматься. Попросили написать " что я больше не буду этим заниматься". После этого счет разблокировали. И вот сейчас снова. Вопрос: как обосновать эти переводы все? Я собираюсь сказать, что это переводы за Р 2 Р кредитование, а так же краудинвестинг. В России это тоже работает значит не запрещено. Ведь это должно подойти?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Вопрос ни о чем вообще. Вам ответили еще вчера - показывайте в банк подтверждение происхождения этих денег и вопросов не будет.
03.07.2017, 11:40
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 30 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 700
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
4.9
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 062
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 916
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 048
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 173
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 131
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 879
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
620
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Гаврилова А.Ю.
4
10 603
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Смоленск
Семенова О. Ю.
5
800
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Альфа банк заблокировал счет физ лица из-за множества переводов с использованием криптовалюты - как обосновать данную ситуацию?
Продажа биткоинов через сим-карты - возможные риски и ответственность
Как при попытке закрыть карту в МТС Банке клиент оказался в долгах и с арестованным счетом?
Опасности инвестирования в Газпром - как я потеряла деньги и пытаюсь их вернуть
Что делать, если банк заблокировал карту из-за недействительного паспорта - проблемы друга и возможное решение
Проблема с блокировкой счета в Альфа-банке - как получить доступ к своим деньгам?
Как вернуть списанную сумму с заблокированной карты Сбербанка?
Как восстановить доступ к заблокированному счету и вернуть средства в размере 1800000 рублей?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут