Банк отказывается вернуть деньги моей знакомой, возникли обвинения в воровстве - как помочь?

Вопрос №13904852 из г. Санкт-Петербург
опубликован 22.02.2018, 02:15

У моей знакомой банк нехочет отдавать ее же деньги около 2 млн.. точно не скажу какая сумма.. она ходила в банк.. но банк вызвал полицию.. ее допрашивали. Обвинили в воровстве. . и так не стали разбираться что это ее сбережения и деньги.. там ее обвинили во лжи.. что украла. Можно как то ей помочь? Сколько стоит консультация? Спасибо.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кадыров Руслан Олегович

Адвокат Санкт-Петербург, стаж 20 лет

4.9 23312 отзывов

Возможно, что характер выполненных Вашей знакомой операций по размещению денежных средств после их поступления на счет дали основания банку для выполнения мероприятий обязательного контроля в рамках выполнения задач, определенных положениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Либо ею не было представлено банку документов, подтверждающих законность происхождения переведенных ею денежных средств. В любом случае очевидно, что ее внесли в Стоп-лист. Позиция судов (включая Верховный Суд РФ) на этот счет такова, что Ваша знакомая, как держательница счета, не лишена возможности распоряжаться денежными средствами путем безналичного денежного перевода, а также не лишена возможности осуществления действий по операциям со своими денежными средствами в рамках уже открытого счета в своем нынешнем банке (например, оплата по безналу тех или иных услуг и т.д.). В любом случае, надо читать письменный отказ банка в выдаче денежных средств. Полагаю, что доводы банка в свое оправдание не сильно расходятся с теми доводами, которые привел Вам я. Такие дела.

22.02.2018, 03:45

Спасибо, буду знать.

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 час

Похожие темы:
Обвинили в воровстве
Сумма банк

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация