Мошенничество - деньги из договора займа с ООО были использованы для личных нужд и скрыты от баланса
Вопрос №14455151
из г. Москва
опубликован 03.08.2018, 17:04
опубликован 03.08.2018, 17:04
Договор займа с ооо. и мною, физиком. Есть расписка. Деньги передавались наличными учредителю и гендиректору. Она вместо того чтобы пустить в бизнес, как оговорено в договоре, то есть внесение в кассу итд. Купила себе дом. Это мошенничество. Уэбип сегодня пытались мне доказать что это нерациональное расходование средств. Они никогда не были отражены в балансе. То есть в ооо не поступали. На мой взгляд это мошенничество. На личные нужды я ей денег не давала. Сейчас она скрывается и банкротит ооо.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вот уроды. Нецелевое...
Она изначально не собиралась исполнять свои обязательства, раз так сделала..
Работать не хотят.
Здесь только жаловаться и добиваться возбуждения уголовных дела.
03.08.2018, 19:30
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 31 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)
Добрый день.
В вашем случае необходимо действовать комплексно:
1. На основании прав учредителя (статья 65.1 ГК РФ) оспаривать ее действия.
2. Грамотно процессуально доказывать, что действия являются преступными.
Рекомендую обратиться к юристу для сопровождения данного процесса.
03.08.2018, 17:36
Кристина, так договор-то займа. Ваше дело, в общем случае, чтобы Вам вернули деньги, а не куда они пойдут.
Какое отношение Вы вообще имеете к ООО и бизнесу?
Надо видеть документы...
05.08.2018, 20:28
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 894
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 255
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 131
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли требование возврата денег к гендиректору ООО в случае нарушения требований законодательства о бухучете
Но я, как человек, не имел возможности проконтролировать правильность внесения денег и правильность учета.
Оформление возврата займов после смены учредителей и генерального директора в ООО
Спор о принадлежности квартиры - доказательство личного долга и обоснование собственности
Новые учредители ООО отказываются выплачивать займ - возможные действия в данной ситуации
Как написать расписку о возврате займа, не закрывая расписки о передаче денег?
Что делать, если юрлицо не возвращает деньги по договору займа?
Вернуть внесенные средства по договору безвозмездного займа - возможно ли это в судебном порядке?
Как проверить поступление денег на счет ООО по договору ссуды, заключенному в 2011 году?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут