Мошенничество - деньги из договора займа с ООО были использованы для личных нужд и скрыты от баланса
Вопрос №14455151
из г. Москва
опубликован 03.08.2018, 17:04
опубликован 03.08.2018, 17:04
Договор займа с ооо. и мною, физиком. Есть расписка. Деньги передавались наличными учредителю и гендиректору. Она вместо того чтобы пустить в бизнес, как оговорено в договоре, то есть внесение в кассу итд. Купила себе дом. Это мошенничество. Уэбип сегодня пытались мне доказать что это нерациональное расходование средств. Они никогда не были отражены в балансе. То есть в ооо не поступали. На мой взгляд это мошенничество. На личные нужды я ей денег не давала. Сейчас она скрывается и банкротит ооо.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вот уроды. Нецелевое...
Она изначально не собиралась исполнять свои обязательства, раз так сделала..
Работать не хотят.
Здесь только жаловаться и добиваться возбуждения уголовных дела.
03.08.2018, 19:30
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 31 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)
Добрый день.
В вашем случае необходимо действовать комплексно:
1. На основании прав учредителя (статья 65.1 ГК РФ) оспаривать ее действия.
2. Грамотно процессуально доказывать, что действия являются преступными.
Рекомендую обратиться к юристу для сопровождения данного процесса.
03.08.2018, 17:36
Кристина, так договор-то займа. Ваше дело, в общем случае, чтобы Вам вернули деньги, а не куда они пойдут.
Какое отношение Вы вообще имеете к ООО и бизнесу?
Надо видеть документы...
05.08.2018, 20:28
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 207
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
274
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 044
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
3.7
333
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 241
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
59
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
598
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 659
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
60
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 13 лет онлайн
г.Таганрог
Слюсарев И.С.
5
7
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли требование возврата денег к гендиректору ООО в случае нарушения требований законодательства о бухучете
Но я, как человек, не имел возможности проконтролировать правильность внесения денег и правильность учета.
Оформление возврата займов после смены учредителей и генерального директора в ООО
Спор о принадлежности квартиры - доказательство личного долга и обоснование собственности
Новые учредители ООО отказываются выплачивать займ - возможные действия в данной ситуации
Как написать расписку о возврате займа, не закрывая расписки о передаче денег?
Что делать, если юрлицо не возвращает деньги по договору займа?
Вернуть внесенные средства по договору безвозмездного займа - возможно ли это в судебном порядке?
Как проверить поступление денег на счет ООО по договору ссуды, заключенному в 2011 году?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут