Угроза обвинения в хищении - как защитить свои права в подобной ситуации?

Установить ваш факт можно только путем запроса в банк и дальнейшему анализу и сопоставлению того сколько поступило на расчётный счёт,кто был в то время когда карта пропала и тд,но все доказательства должны отвечать достоверности принципам и надлежащим образом оформлены, далее

ст 26 Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

ст 88 УПК

Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

2. В случаях, указанных в части второй статьи 75 настоящего Кодекса, суд, прокурор, следователь, дознаватель признает доказательство недопустимым

Если так начнут то возможно возбуждение дела, но вы не сказали на какую сумму украли может это только мелкое хищение..

Устанавливается оченнь просто выясняется кто именно обналичивал, по тем же камерам и подельник Вас сдает с потрохами, а его сделают свидетелем. Статья 56. Свидетель

1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Ещё раз повторяю что по делам такой категории, чтобы доказать вину необходимо обязательно провести финансовую экспертизу и ревизию.

Вот именно - должны будут установить факт Вашего участия в обналичивании денежных средств с топливных карт. Доказательства могут быть любые, в том числе Ваши признания, если они есть или будут, свидетельские показания, письменные документы, процессуальные документы следственных действий и так далее. Вашу вину обязаны доказать. Вы не должны доказывать свою невиновность. Ст.14 УПК РФ.

Если Вы не участвовали в этом, то Вам не надо беспокоиться. Возможно ответственность, вплоть до уголовной, понесут руководитель и иные должностные лица, уаствующие непосредственно в обналичивании.

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

Статья 74. Доказательства

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;

2) показания потерпевшего, свидетеля;

3) заключение и показания эксперта;

3.1) заключение и показания специалиста;

4) вещественные доказательства;

5) протоколы следственных и судебных действий;

6) иные документы.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель, да это совершенно не сложно сделать, и тем более при доказательствах в виде видео съёмки и времени совершения преступления, по которому вами совершено данное преступление, а 400 тысяч вам никто не подарит, ищите юриста и защищайтесь.

Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата (действующая редакция)

Уголовный кодекс Глава 21 Статья 160

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,-наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

ТОгда ситуация осложняется суммой, ух,ну что же тогда вам надо будет нанимать юриста, но в полиции ничего не подписывать, а также нужно смотреть какие у них есть доказательства и уже исходить из этого./

Здравствуйте, в полиции можете просто ничего не говорить, это ваше право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ. вы не обязаны свою невиновность. Пояснения все же лучше дать, особенно насчет "двойной" бухгалтерии.

Да мало ли где проезжает машина после 25 минут после заправки. Это ничего не доказывает (ст.74 УПК РФ). Уж больно косвенное доказательство. Предпосылки может и есть, но для доказывания именно Вашей вины озвученного факта точно не достаточно (ст.14 УПК РФ).

Статья 14. Презумпция невиновности

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Статья 74. Доказательства

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;

2) показания потерпевшего, свидетеля;

3) заключение и показания эксперта;

3.1) заключение и показания специалиста;

4) вещественные доказательства;

5) протоколы следственных и судебных действий;

6) иные документы.

Статья 75. Недопустимые доказательства

1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

2. К недопустимым доказательствам относятся:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

2.1) предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель, при наличии заявления из компании, больше ничего и не нужно. Дело возбудят по ст. 160 УК РФ, и тем более при такой внушительной сумме. Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата (действующая редакция)

Уголовный кодекс Глава 21 Статья 160 -защищайтесь. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Дело возбудят при наличии доказательств причиненного ущерба. Учитывая, что организация работала " втемную" - это маловероятно. Скорее всего, в первый раз будет отказ в возбуждении УД, который прокуратура и отменит. И во второй-третий раз дело возбудят в отношении неустановленного лица. Если прокурор или начальник следствия достаточно деформировшиеся сотрудники, а других там нет, то Вас даже могут привлечь в качестве подозреваемого, в целях склонить признать вину. А затем, если доказательств не прибавиться, постановление о признании потерпевшим выкинуть, поскольку дело нумеруется и прошивается в конце следствия.

В общем стойте на своем, адвоката сильно не слушайте, даже платного

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

""УПК РФ Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения

""1. При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.

(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""2. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

1) дата, время и место его вынесения;

2) кем оно вынесено;

3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;

4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело.

3. Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка.

4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности. В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2008 N 226-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

5. Уголовные дела в отношении лиц, указанных в статье 447 настоящего Кодекса, возбуждаются в порядке, установленном статьей 448 настоящего Кодекса.

(часть 5 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 54-ФЗ)

" Открыть полный текст документа "

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

""УПК РФ Статья 217. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела

1. После выполнения требования статьи 216 настоящего Кодекса следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса. Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио-и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление. По ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами уголовного дела раздельно. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем.

Веских оснований в данной ситуации для возбуждения уголовного дела ст 146 УПК РФ не существует, поэтому так и ведет себя оперативник, чтобы надавить на вас с целью. Чтобы вы дали слабину и появились какие то зацепки

Но в России уголовные дела очень часто возбуждаются и без веских оснований, поэтому как то обнадеживать вас и говорить, что уголовное дело точно не будет возбуждено,-я думаю не стоит.

Если возбудят уголовное дело то обязательно на основании статей 123-125 УПКРФ нужно обжаловать Постановление о возбуждении уголовного дела лбо в прокуратуру либо в суд.