Как законно принять и подтвердить перевод крупной денежной суммы из США для инвестиций и покупки недвижимости в России?
Вопрос №14672368
из г. Курск
опубликован 06.10.2018, 18:41
опубликован 06.10.2018, 18:41
Партнёр собирается отправить мне крупную денежную сумму из США в Россию. Этот человек гражданин США. Сумма в 25 млн.$ США. Все документы о том, что деньги "чистые" присутствуют и она готова их предоставить для подтверждения. Цель этих средств. Для Инвестиций и для покупки недвижимости в России. У меня встал вопрос о том, как законно подтвердить перевод на моё имя, что мне для этого нужно делать? Мне нужно в рамках законодательства принять эту сумму, которая в дальнейшем будет использоваться мною. Я трейдер, торгую на бирже.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго вам времени суток. Безусловно суммы такого объема контролируются Росфинмониторингом и скорее всего данный перевод будет заблокирован в банке до предоставления вами документов подтверждающих законность, а также чистоту денежных средств согласно Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
06.10.2018, 18:46
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте.
Нужно заключить либо договор займа, либо договор дарения, либо иной гражданско-правовой договор по ситуации.
06.10.2018, 18:45
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 180
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 919
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
433
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.3
5 382
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Перевод крупной суммы денег из США в Россию - налоги, оформление и открытие счета в банке
Оплата услуг доставки на имя Н... - какие документы требуются для отправки суммы и налогообложение
Обратный требованию компании TeleTrade - трейдер должен возместить убытки инвестору
Как перевести крупную сумму из США в Россию и избежать налогообложения?
Возврат средств от брокера - как я потратил налоги и столкнулся с новыми требованиями итальянского банка
Как я вернул свои деньги от брокера в биткоинах через IRS США и столкнулся с требованиями итальянского банка
Ищу инвестора для займа 1500000 рублей с возможностью отправки через блиц перевод - правда или мошенничество?
Осторожно мошенничество - предложение перевода крупной суммы с требованием внести встречную оплату?
Сейчас, гражданин США, требует возврата этой суммы, угрожая обращением в суд. Может ли он, в судебном порядке, вернуть эту сумму?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут