Как законно принять и подтвердить перевод крупной денежной суммы из США для инвестиций и покупки недвижимости в России?
Вопрос №14672368
из г. Курск
опубликован 06.10.2018, 18:41
опубликован 06.10.2018, 18:41
Партнёр собирается отправить мне крупную денежную сумму из США в Россию. Этот человек гражданин США. Сумма в 25 млн.$ США. Все документы о том, что деньги "чистые" присутствуют и она готова их предоставить для подтверждения. Цель этих средств. Для Инвестиций и для покупки недвижимости в России. У меня встал вопрос о том, как законно подтвердить перевод на моё имя, что мне для этого нужно делать? Мне нужно в рамках законодательства принять эту сумму, которая в дальнейшем будет использоваться мною. Я трейдер, торгую на бирже.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго вам времени суток. Безусловно суммы такого объема контролируются Росфинмониторингом и скорее всего данный перевод будет заблокирован в банке до предоставления вами документов подтверждающих законность, а также чистоту денежных средств согласно Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
06.10.2018, 18:46
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте.
Нужно заключить либо договор займа, либо договор дарения, либо иной гражданско-правовой договор по ситуации.
06.10.2018, 18:45
Юристы ОнЛайн: 66 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 507
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
834
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.7
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
589
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Луганск
Леоненков С.А.
5
6
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 636
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
5
103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Перевод крупной суммы денег из США в Россию - налоги, оформление и открытие счета в банке
Оплата услуг доставки на имя Н... - какие документы требуются для отправки суммы и налогообложение
Обратный требованию компании TeleTrade - трейдер должен возместить убытки инвестору
Как перевести крупную сумму из США в Россию и избежать налогообложения?
Возврат средств от брокера - как я потратил налоги и столкнулся с новыми требованиями итальянского банка
Как я вернул свои деньги от брокера в биткоинах через IRS США и столкнулся с требованиями итальянского банка
Ищу инвестора для займа 1500000 рублей с возможностью отправки через блиц перевод - правда или мошенничество?
Осторожно мошенничество - предложение перевода крупной суммы с требованием внести встречную оплату?
Сейчас, гражданин США, требует возврата этой суммы, угрожая обращением в суд. Может ли он, в судебном порядке, вернуть эту сумму?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут