Как законно принять и подтвердить перевод крупной денежной суммы из США для инвестиций и покупки недвижимости в России?

Вопрос №14672368 из г. Курск
опубликован 06.10.2018, 18:41

Партнёр собирается отправить мне крупную денежную сумму из США в Россию. Этот человек гражданин США. Сумма в 25 млн.$ США. Все документы о том, что деньги "чистые" присутствуют и она готова их предоставить для подтверждения. Цель этих средств. Для Инвестиций и для покупки недвижимости в России. У меня встал вопрос о том, как законно подтвердить перевод на моё имя, что мне для этого нужно делать? Мне нужно в рамках законодательства принять эту сумму, которая в дальнейшем будет использоваться мною. Я трейдер, торгую на бирже.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61287 отзывов

Доброго вам времени суток. Безусловно суммы такого объема контролируются Росфинмониторингом и скорее всего данный перевод будет заблокирован в банке до предоставления вами документов подтверждающих законность, а также чистоту денежных средств согласно Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

06.10.2018, 18:46

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Криухин Николай Валерьевич

Юрист из города Йошкар-Ола, стаж 25 лет

4.6 81456 отзывов

Здравствуйте.

Нужно заключить либо договор займа, либо договор дарения, либо иной гражданско-правовой договор по ситуации.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как законно принять и подтвердить перевод крупной денежной суммы из США для инвестиций и покупки недвижимости в России?

Похожие вопросы