Как доказать присвоение средств и ускорить процесс их отчетности

Question

Как доказать передачу средств?
Добрый день!

Ситуация следующая:

В период с октября 2018 года до декабрь сотруднику выдавались денежные средства (наличные) на покупку билетов через агенство, которые он менял и отдавал в агенство

Общая сумма составила 100$тыс

Большая часть суммы была передана в агенство (у них правда там тоже бардак)

А другая часть на расходы сотрудника.

В начале января появилась необходимость поднять отчёт за весь прошедший период.

Очень долго ждали отчёт от агенства и все ещё ждём от сотрудника. Ссылается на занятность и что нужно было просить заранее (это понятно и так)

Решили надавить на сотрудника со сторону службы безопасности. Сотрудник сказал ждите. Тк покупались с тех средств на расходы и с карт и наличными (расходов достаточно, ассистент ген дира)

Вопрос-как если что вообще доказать что эту сумму он присвоил? Сотрудник сб прямым текстом ему это сказал. Тк нигде нет документов о том что деньги давались (все на словах, вот держи 10 к иди разменяй и тд)

И как ускорить процесс? Нас не устраивает ответ, что нужно было просить раньше, хоть и юридически в его обязанности фин отчётность не входила.

Шулимов Валерий Григорьевич · Accepted Answer

По порядку.
1. Как следует из вопроса, сотрудник не отрицает факта получения денежных средств в указанной сумме.
2. Факт передачи работнику могут подтвердить (устно) другие сотрудники.
3. Отчет сотрудником не предоставлен, следовательно сумма ущерба не установлена.
4. Письменных доказательств нет.
Слабовато, но реализуемо. Если правоотношения с сотрудником закреплены трудовым договором, необходимо затребовать от него письменное объяснение по указанным фактам. Причем, в его объяснении должны быть указаны все полученные им суммы, проследите за этим.
Указанное объяснение и будет доказательством для дальнейшего рассмотрения спора в судебном порядке.
Удачи.

Анна · Answer

Наличные нигде не фиксировались. Черные.

Анна · Answer

Сотрудник не отрицает получение средств, говорит, что естественно все получал. 80% от общей суммы уходило на оплату билетов (отчёт предоставил по ним) а остальное на какие то траты ген дира, а какие уже не помнит. Тк потребность в отчете появилась месяцами позже. Плюс наш сотрудник безопасности решил надавать и в лоб сказать что человек присвоил деньги, сотрудник сказал, что это давление и надо было заранее проговаривать такие моменты. В итоге сказал, что что есть - постарается найти, но сразу объяснил, что все - невозможно.

Как доказать присвоение средств и ускорить процесс их отчетности

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы

Если сотрудник уволится до истечения этого срока, то он должен возместить часть суммы.

Сотруднику полиции навязали дисциплинарное взыскание после добровольного внесения суммы в кассу - законно ли это?\n2.

Спор о выплате заработной платы - как доказать отсутствие кассового учета у ИП?

Возможные последствия для компании при судебном разбирательстве после повешания сотруднику суммы за инвентаризацию

Сотрудник банка ввел в заблуждение - что делать в случае ошибки при закрытии кредитной карты

Компенсация за неиспользованный отпуск ему не положена, так как у него невыходы и никаких объяснений нет.

Как вернуть свои деньги после ошибки банковского сотрудника при погашении кредита

Предложение денежной благодарности сотруднику банка - взятка или жест доброй воли?

Вопрос о возможном назначении наказания бывшему сотруднику

Непогашенная задолженность по кредиту в банке Лето - надо ли платить неустойки и штрафы или обращаться в суд?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59