Как вернуть деньги после исчезновения фирмы - опыт ООО и советы экспертов

Здравствуйте, Алексей!

Реально.

В первую очередь напишите заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Далее - надо действовать параллельно.

Подать иск в суд о взыскании этих денег. Попросить принять обеспечительные меры.

По ходу исполнения решения будет понятно что с фирмой.

Если что - можно в зависимости от суммы долга в дальнейшем подать на банкротство.

Здравствуйте Алексей

Надо подать Статье 141. Заявление о преступлении для установления обстоятельств факта мошенничества и виновных лиц

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем

Далее уже по результату проверки обратиться в суд с иском соответственно о взыскании денег, ущерба и неустойки ст.1064 ГК.

Здравствуйте, Алексей!

С чего начать и как вернуть денежные средства?

1. Закажите выписку из ЕГРЮЛ на официальном сайте Налог. Ру и посмотрите раздел "Проверь себя и контрагента", чтобы у вас на руках были все сведения ООО, начиная от ОГРН, заканчивая фамилией руководителя и адресом организации.

2. Направьте письменную претензию в адрес ООО, о неисполнении обязательств. Если денежные средства не вернут в течение 10 дней. То необходимо обращаться в суд.

3. Далее подготавливайте иск в суд на основании ст. 4 АПК РФ,

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Через суд можно вернуть и денежные средства, и неустойку, и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Успехов и Всех благ!

Начать нужно с претензии, так как по вашим категориям споров предусмотрен сначала претензионный порядок, претензию о расторжении договора и компенсации убытков ст 450 ГК,после того как это сделаете оформляйте иск в суд о взыскании убытков и расторжению договора ст 125 АПК больше законно вы ничего не сделаете.

Здравствуйте!

Получите выписку из ЕГРЮЛ, направьте предарбитражную претензию, а затем в суд в порядке АПК РФ.

Обращайтесь в Арбитраж для принудительного взыскания ст. 15, 1064, 395 ГК РФ, ходатайствуйте о наложении ареста на имущество, счета. Претензию предъявите одновременно. Не принципиально. Можете обратиться в личку к юристу за оказанием юридической помощи ст 779 ГК РФ.

Начните с претензии. В случае неудовлетворения претензии срочно обращайтесь в арбитражный суд, просите суд об обеспечении иска в порядке ст. 92 АПК РФ.

Здравствуйте, Алексей!

Обязательства должны быть исполнены надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения недопустим, ст.308-310 ГК Рф.

В данном случае напишите заявление в полицию, пусть проведут проверку на предмет мошенничества (ст.159 УК РФ) в порядке ст.141, 144 УПК РФ.

Далее предъявите претензию и исковое заявление в суд. В суде ходатайствуйте о принятии олбеспечительных мер. Если будет решение суда, то исполнением займутся судебные приставы. Реально ли получить деньги - будет зависеть от наличия имущества у фирмы. Если что - ответственность возможно также возложить на учредителя при наличии его вины и недостаточности имущества. Ст.64, 65, 90, 125, 126 АПК РФ,

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Статья 3. Ответственность общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Здравствуйте. Сначала НАПРАВЬТЕ ПРЕТЕНЗИЮ о ВОЗВРАТЕ ДЕНЕГ.

В Случае отказа ОДНОВРЕМЕННО - подавайте ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в СУД о взыскании денег с ПРАВОПРЕЕМНИКА с требованием о НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА на имущество. И ЗАЯВЛЕНИЕ в ПОЛИЦИЮ по ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА (ст.159 УК РФ)

Желаю удачи. В.

Здравствуйте, тот факт, что сменился учредитель не делает недействительными обязательства самого ООО, обязательство как было так и осталось и исполнять его Ваш контрагент обязан согласно ГК РФ

Статья 309. Общие положения

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства

1. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Здравствуйте, Алексей! Реально, если удастся найти подозреваемых: в отношении Вас совершены мошеннические действия (ст.159 УК РФ), в связи с чем стоит подать заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, в полицию, предоставив все данные, которые Вам известны о мошенниках, получить талон-уведомление, по которому узнавать статус рассмотрения заявления. Когда виновных лиц установят, то сможете взыскать причиненный ущерб. Согласно ст.15 ГК РФ

Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Это и есть настоящий слив. И вернуть деньги Вам скорее всего не получится.

Можно конечно подать заявление о преступлении по ст. 141 УПК РФ по мошенничеству (ст. 159 УК РФ), но вероятность возбуждения дела составляет менее 1%, так как следователь/дознаватель с радостью напишет, что в данном случае имеет место хозяйственный спор, который подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Это их стандартный отказ.

Вам нужно подавать иск в арбитражный суд в порядке ст. 125-126 АПК РФ по месту нахождения ответчика.

При этом необходимо направить досудебную претензию по ст. 4 АПК РФ.

В исковом заявлении необходимо ходатайствовать о принятии судом обеспечительных мер в виде запрета на совершение любых регистрационных действий в ФНС.

Но и это может не спасти ситуацию. Если долг большой, а платить его не хотят, то фирму при желании сольют. Здесь появится и номинальный директор и учредитель.

Но попробуйте. Добивайтесь возбуждения уголовного дела. А это возможно только путем подачи жалоб на отказ в возбуждении уголовного дела через прокуратуру (ст. 124 УПК РФ) или суд (125 УПК РФ). Причем первое намного эффективнее.