Мне, физическому лицу перевели на карту 620 т. р. несколькими платежами в феврале этого года. Чем мне это грозит?
Вопрос №18242729
из г. Санкт-Петербург
опубликован 19.02.2021, 02:18
опубликован 19.02.2021, 02:18
Мне, физическому лицу перевели на карту 620 т. р. несколькими платежами в феврале этого года. Чем мне это грозит?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Возможным вниманием со стороны банка.
19.02.2021, 02:21
Оценка автора вопроса:
Ответ краткий, но в нем прослеживается и реализм и жизненный опыт. Конечно всякое бывает и тем не менее Большое Спасибо.
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Если Вы не должностное лицо - вряд ли Вам что-то грозит.
19.02.2021, 02:40
Ничего не грозит, или может деньги поступили не законным путём.
19.02.2021, 02:52
Смотря по каким основаниям (Вы этого не указываете). Если ошибочный перевод - не исключён иск плательщика о взыскании с Вас неосновательного обогащения. Кроме того, банк вправе сам по себе проконтролировать данную операцию, в порядке статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Такие дела.
19.02.2021, 02:57
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Юристы ОнЛайн: 45 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
325
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 921
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
379
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
269
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 952
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
435
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 692
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Грозят ли последствия директору при перечислении займа на карту физлица?
Перевели деньги на карту вашего банка, пришла половина суммы, что делать, есть квитанция о списании всей суммы с другого счета.
Как правильно использовать кредитную карту, чтобы не привлекать внимание налоговых органов?
Взял несколько микрозаймов через интернет мне перевели на карту я не плачу. Какие последние.
Безвозмездные переводы с родственников - могут ли они потребовать деньги назад?
Перевод денег с рассчетного счета ИП на карту физического лица - последствия и обязательства.
Оспаривание ошибочного перевода и необоснованного обогащения - возможно ли спустя полгода?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут