Мне, физическому лицу перевели на карту 620 т. р. несколькими платежами в феврале этого года. Чем мне это грозит?
Вопрос №18242729
из г. Санкт-Петербург
опубликован 19.02.2021, 02:18
опубликован 19.02.2021, 02:18
Мне, физическому лицу перевели на карту 620 т. р. несколькими платежами в феврале этого года. Чем мне это грозит?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Возможным вниманием со стороны банка.
19.02.2021, 02:21
Оценка автора вопроса:
Ответ краткий, но в нем прослеживается и реализм и жизненный опыт. Конечно всякое бывает и тем не менее Большое Спасибо.
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Если Вы не должностное лицо - вряд ли Вам что-то грозит.
19.02.2021, 02:40
Ничего не грозит, или может деньги поступили не законным путём.
19.02.2021, 02:52
Смотря по каким основаниям (Вы этого не указываете). Если ошибочный перевод - не исключён иск плательщика о взыскании с Вас неосновательного обогащения. Кроме того, банк вправе сам по себе проконтролировать данную операцию, в порядке статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Такие дела.
19.02.2021, 02:57
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 533
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 893
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 078
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 985
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
4.9
82
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 080
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
5
7 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
177
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
963
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Грозят ли последствия директору при перечислении займа на карту физлица?
Перевели деньги на карту вашего банка, пришла половина суммы, что делать, есть квитанция о списании всей суммы с другого счета.
Как правильно использовать кредитную карту, чтобы не привлекать внимание налоговых органов?
Взял несколько микрозаймов через интернет мне перевели на карту я не плачу. Какие последние.
Безвозмездные переводы с родственников - могут ли они потребовать деньги назад?
Перевод денег с рассчетного счета ИП на карту физического лица - последствия и обязательства.
Оспаривание ошибочного перевода и необоснованного обогащения - возможно ли спустя полгода?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут