Банк Тинькофф запрашивает объяснение цели пополнения и вывода средств при покупке и продаже криптовалюты.
Вопрос №18398738
из г. Владимир
опубликован 16.04.2021, 00:28
опубликован 16.04.2021, 00:28
Мне пришел запрос от банка Тинькофф с формулировкой: "Объясните цель пополнения через банкомат и со счетов 3-х лиц, с последующим их выводом на другие карты и на QIWI и пришлите подтверждающие документы. Также заполните анкету и пришлите запрошенные в ней документы: формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справку о доходах и другие."
Моя карта на физ. лицо.
Дело в том, что я занимаюсь покупкой и продажей криптовалютой.
Работаю официально в фирме, где официальная зп очень маленькая.
Подскажите, как ответить банку правильно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день.
Банк, скорее всего, в рамках исполнения Указаний ЦБ проводит мониторинг. Ваши операции попали под сомнение. Чтобы избежать блокировки карты (и денежных средств) Вам надлежит ответить и подробно описать ситуацию.
В отношении декларации 3-НДФЛ укажите, что срок представления еще не наступил.
16.04.2021, 04:58
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 124
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 202
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 651
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как закрыть карту Тинькофф и получить справку о расторжении договора - советы в сложной ситуации
Как Банк Тинькофф ограничил мои возможности в покупке и продаже криптовалюты
Банк блокирует зарплатную карту из-за подозрения в мошеничестве - что делать, когда деньги недоступны?
Проблема с пополнением карты - деньги зависли на счету с истекшим сроком действия. Как вернуть деньги?
Тинькоф прислал заявление-анкету вместо кредитного договора - есть ли правовые последствия?
Как узнать номер заблокированной карты банка Тинькофф, если он не предоставлен банком?
ПриватБанк открывает возможность пополнения кредитных карт в Крыму - как это сделать и насколько можно доверять процессу
Проблема с исчезновением банковской карты - когда вернутся деньги?
Пропали деньги при снятии в банкомате ВТБ 24 с карты Тинькофф - возможные пути решения проблемы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут