Банк Тинькофф запрашивает объяснение цели пополнения и вывода средств при покупке и продаже криптовалюты.
Вопрос №18398738
из г. Владимир
опубликован 16.04.2021, 00:28
опубликован 16.04.2021, 00:28
Мне пришел запрос от банка Тинькофф с формулировкой: "Объясните цель пополнения через банкомат и со счетов 3-х лиц, с последующим их выводом на другие карты и на QIWI и пришлите подтверждающие документы. Также заполните анкету и пришлите запрошенные в ней документы: формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справку о доходах и другие."
Моя карта на физ. лицо.
Дело в том, что я занимаюсь покупкой и продажей криптовалютой.
Работаю официально в фирме, где официальная зп очень маленькая.
Подскажите, как ответить банку правильно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день.
Банк, скорее всего, в рамках исполнения Указаний ЦБ проводит мониторинг. Ваши операции попали под сомнение. Чтобы избежать блокировки карты (и денежных средств) Вам надлежит ответить и подробно описать ситуацию.
В отношении декларации 3-НДФЛ укажите, что срок представления еще не наступил.
16.04.2021, 04:58
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 67 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 043
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
777
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
687
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 521
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 055
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.5
1 637
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
5
3 338
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как закрыть карту Тинькофф и получить справку о расторжении договора - советы в сложной ситуации
Как Банк Тинькофф ограничил мои возможности в покупке и продаже криптовалюты
Банк блокирует зарплатную карту из-за подозрения в мошеничестве - что делать, когда деньги недоступны?
Проблема с пополнением карты - деньги зависли на счету с истекшим сроком действия. Как вернуть деньги?
Тинькоф прислал заявление-анкету вместо кредитного договора - есть ли правовые последствия?
Как узнать номер заблокированной карты банка Тинькофф, если он не предоставлен банком?
ПриватБанк открывает возможность пополнения кредитных карт в Крыму - как это сделать и насколько можно доверять процессу
Проблема с исчезновением банковской карты - когда вернутся деньги?
Пропали деньги при снятии в банкомате ВТБ 24 с карты Тинькофф - возможные пути решения проблемы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут