Последствия неправильной регистрации ИП - как минимизировать наказание и продолжить предпринимательскую деятельность?

Во-первых не делайте сразу вывод что пригласили в полицию Вас по жалобе клиента. В этом случае просто предложите полицейскому вызвать Вас официальной повесткой.

Ответ на первый вопрос: Полиция (ОБЭП) может вести следствие по ст. 171 УК РФ:

ч. 1 Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии (когда лицензия обязательна), в результате которой причинен ущерб гражданам, организациям или государству в крупном размере, либо сопряженная с извлечением дохода в крупном размере (п. 1 ст. 171 УК РФ)

ч. 2 Осуществление группой лиц предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии (когда лицензия обязательна), в результате которой причинен ущерб гражданам, организациям или государству в особо крупном размере, либо сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (п. 2 ст. 171 УК РФ)

Ответ на второй вопрос. Только повестка. Ничего лишнего не говорите. Предъявят официальное обвинение обращайтесь к адвокату. При любом следственном мероприятии указывайте что Вы не грамотны юридически, поэтому свидетельствовать против себя не будете (любая не правильная фраза сработает против Вас) и будете говорить только в присутствии защитника.

[b][/b]Могут привлечь по ст. 14.1 КоАП РФ (административка), но это только через суд. Составить протокол могут как ФНС, так Прокуратура, так и УМВД

Ответ на третий вопрос. Самозанятым запрещено оказывать услуги и выполнять работы от лица другого предпринимателя или организации (пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ). То есть да, запрещена любая агентская деятельность, потому что она предусматривает выполнение задач в интересах других лиц. Да и по налогам лучше правда уйти на другое ИП (тем более оно не будет с Вами связано, если Вы уже попали в поле зрения ФНС)

Ответ на 4 вопрос. Зарегистрируйтесь на другое ИП (ИП знакомого), с ним Вы к примеру можете заключить договор ГПХ (на случай если ФНС и дальше будет за Вами наблюдать). И по факту Вы все сохраните.

Ищите адвоката, в данном случае. Вряд ли вы найдете достойную помощь за 124 руб. УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 171 УК РФ

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ, от 26.07.2019 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

1)Здравствуйте, они обрабатывают сообщение о преступление сами ст 144 УПК РФ и никому ничего не передают, у них межведомственное взаимодействие не настроено

2)Зависит от того что им известно, если вас вызывают в рамках проверки по какой то жалобе то говорите что деятельность ИП не ведете, а были мелкие бытовые сделки никакого отношения к систематическому получению прибыли не относились

3)В вашем случае лучше оформить самозанятого и договор доставки товара или груза,, без агенсткого договора от чьего то имени, экспедиторские договора вам также доступны, смешанные, на самый крайняк договор об оказании услуг от СВОЕГО ИМЕНИ, так вы абсолютно законно обойдете УСН систему без регистрации ИП,ИП на друга это риск п. 1 ст. 779 ГК РФ.

4)Сначала давайте узнаем что хочет полиция, затем разрабатывать стратегию, это извините не стоит 100 рублей.

Артур, Доброго дня Вам.

Первый вопрос

"если клиент подал жалобу в полицию на проверку нашей деятельности, то они сами должны ее обрабатывать, или обычно перенаправляют в налоговые органы?"

Ответ: полиция проводит проверку по статье 144 УПК РФ

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

2.2) Стоит ли сейчас идти в полицию и какой держаться тактики, чтобы минимизировать свое наказание за деятельность при отсутствии ИП? Говорить что вот только начал деятельность, или говорить как есть, или как?

Ответ: ждите официального вызова повесткой.

Согласно ст. 188 УПК РФ

2. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос.

3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, предусмотренные статьей 111 настоящего Кодекса.

3.Юристы на данном сайте не могут Вас проконсультировать по вопросу "ухода от налогов", это запрещено правилами сайта.

4.Вам стоит выяснить сначала, зачем Вас вызывает полиция, а потом уже предметно разговаривать с юристом задавать все возникающие вопросы.

С уважением!

Здравствуйте!

По сути из вопроса вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью. И вас могут привлечь к ответсвенности в зависимости от суммы дохода, либо к административной либо к уголовной отвественности.

Что касается ваших подвопросов:

1. Полиция проверяет сама заявление, если ее юрисдикция.

2. Хоть чт говорите, слова к делу отношения имеют, но принимается во внимание факты и обстоятельства дела. Моее вообще отказаться от дачи пояснений, сославшись на ст. 51 Конституции.

3. Правильно сказали вам в налоговой и правильно понимаете все. Лучше самозанятым, налогов меньше. Если вид деятельности вам подходит.

4. Можно не менять.

Надеюсь мой ответ вам полезен!